盤點公安機關打擊網絡違法犯罪10起經典案例

盤點公安機關打擊網絡違法犯罪10起經典案例

公安部指揮破獲一起特大跨境電信網絡詐騙案

2016年4月以來，浙江溫州市公安局針對不法分子冒充公檢法工作人員實施電信網絡詐騙案件頻發的情況，依托合成作戰中心深入分析，精心研判，發現該類案件大部分由臺灣人實施作案，且犯罪窩點多在柬埔寨境內。6月中旬，在公安部統一指揮部署下，浙江省溫州和金華等地公安民警赴柬埔寨開展案件調查偵辦工作，成功抓獲39名犯罪嫌疑人（大陸14人，臺灣25人），查獲大量電腦和手機等作案工具，并隨后將犯罪嫌疑人押解回國。隨著偵查的不斷深入，公安機關發現該案涉及多個跨地域犯罪團伙。

鑒于案情重大，公安部成立專案組，加強案件偵辦和擴線深挖，對系列犯罪團伙進行全鏈條打擊。經過連續奮戰和艱苦細致的縝密偵查，專案組查清了該案涉及的犯罪團伙架構，查明了話務員、線路商、改號平臺服務商、販卡商等各犯罪環節人員的組成和分工情況，并掌握了相關犯罪證據。隨后，專案組在吉林、黑龍江、山東、河南、福建、江蘇和貴州等地公安機關的配合下，開展多輪抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人62名，共搗毀3個特大跨境電信網絡詐騙犯罪團伙，涉及電信網絡詐騙案件135起，涉案金額2000余萬元。

黑龍江大慶偵破辛某等人破壞計算機信息系統案

2015年3月初，黑龍江大慶網安部門接到騰訊公司報案稱，有人在大慶市利用計算機“外掛”從事某平臺游戲“刷幣”活動。經過一個多月的縝密偵查，大慶公安網安部門成功打掉了當地人員辛某經營的利用“外掛”程序游戲代練工作室4個，并在河南南陽成功抓獲專門編寫該游戲“外掛”程序的人員5名。自2014年10月份以來，辛某等人出資在在網上聯系河南鄭州市“外掛”程序作者陳某等人，使用“外掛”程序刷取騰訊公司某平臺游戲金幣出售從而獲利，累計涉案價值300余萬元。該案已刑事拘留犯罪嫌疑人16人、取保候審2人，相關涉案人員已經移送檢察機關批準逮捕。

河北石家莊偵破黃某非法控制計算機信息系統案

2016年1月，河北石家莊公安機關接到部分市民報警稱，其手機接收并點擊“熟人”發來短信中的“網址鏈接”后，手機網銀顯示其銀行卡在異地被刷卡消費。經過石家莊公安機關多方調查，深挖細研，基本掌握黃某等7人犯罪事實。4月3日，在廣西當地公安機關的大力協助下，在黃某家中將正在聚會的7名

犯罪嫌疑人抓獲，當場查獲作案電腦9臺、手機9部、無線發射器2部、作案使用電話卡300余張、資金回流卡23張。經審訊，該團伙供述自2015年以來，通過網絡非法獲取公民個人信息，冒充熟人或以各種名義向受害人手機發送帶有木馬病毒鏈接的短信，盜刷受害人銀行卡，并將盜刷的錢進行洗錢的犯罪事實。目前，涉案7名犯罪嫌疑人已批準逮捕，案件在進一步審理中。

遼寧沈陽偵破方某冒充信用卡卡主套現網絡詐騙

2016年1月，遼寧沈陽公安機關接到銀行報案，稱“有多名儲戶補辦信用卡套現，賬面一直是處于欠款狀態”，銀行工作人員經過核實，這些儲戶都是被冒名補卡盜刷，并非本人套現。沈陽公安機關經過3個月的偵查，4月20日，在沈陽市和阜新市成功抓獲方某等4名犯罪嫌疑人，繳獲作案用電腦2臺、手機16部，另抓獲信用卡非法套現嫌疑人1名。經審訊，2015年7月以來，方某伙同楊某和劉某等5人在網上大量收購含有信用卡資料的公民個人信息，并冒充卡主詐騙銀行。據調查，該團伙先后補辦了40余張信用卡在POS機上盜刷金額達150萬元。

重慶巫溪縣偵破網上刷信譽兼職系列詐騙案

2016年2月，重慶市巫溪縣公安機關接到市民鐘某舉報，稱其在QQ上看到網友發布的“在指定網上商城購買代刷商品可得本金及傭金”的刷信譽兼職信息。鐘某信以為真，分4次話費7800元購買了“刷單”任務指定商品，掉入了對方精心設計的詐騙陷阱。經縝密偵查，重慶市公安機關在湖北和福建等地抓獲該案犯罪嫌疑人蘇某等9人。據嫌疑人交代，其以每條1.2至1.5元大量購買個人應聘信息后，通過QQ給應聘者消息，以刷單返利的方式引誘受害人在虛假商城購買東西，實施詐騙。目前，公安機關已經查獲該家商城的服務器，涉及交易1.7萬余筆，金額2000余萬元，受害人涉及全國各地。目前，蘇某等9人均因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

安徽滁州偵破李某非法獲取公民個人信息案

2015年12月，安徽滁州網安部門工作發現，支付一定費用后，可以通過“XX網”網站按照用戶名查詢各類網絡服務的密碼，該網站涉嫌侵犯公民個人信息犯罪。經滁州網安部門周密部署，抓獲李某等犯罪嫌疑人2名，查明涉案金額6萬余元、收繳非法獲取的公民個人信息約30億條。據李某交代，2014年以來，其在互聯網大量購買、搜集和匯總各類郵箱、論壇及網銀登網絡服務的賬號密碼，并搭建“XX網”網站，伙同施某公開出售數據查詢服務，共計牟利6萬余元。目前，該案抓獲的2名犯罪嫌疑人均已移送起訴。

湖南岳陽偵破特大網絡賭博案

2014年8月，湖南岳陽網安部門工作發現，“阿波羅酒店”等一批網站涉嫌賭博，隨即開展立案偵查工作。經過偵查，確定該批賭博網站的后臺運營維護人員都位于深圳市南山區科技園內，屬深圳市某網絡科技公司。2015年7至9月，在廣東省公安機關的配合下，284名湖南警力與567名廣東警員分成18個抓捕組，分別于汕頭、揭陽、深圳、廣州和東莞五個地區實施抓捕，共搗毀網絡賭博窩點12個、抓獲犯罪嫌疑人98名，并將躲藏在廣東揭陽的網站研發人員一舉抓獲。據交代，犯罪嫌疑人許某依托香港“六合彩”和國內“時時彩”等彩票平臺的開獎周期，創立多種競將方式與玩法，通過深圳某網絡公司提供服務器，先后開發建立了500多個賭博網站。根據截獲的數據統計，該集團在國內發展參賭會員近100萬人，同時在線人數可達12萬余人，投注金額特別巨大。目前，該案已刑事拘留96人，逮捕56人，起訴78人，行政處罰88人，涉案賭資逾5000億元。

廣西南寧破獲羅某等人利用手機木馬實施信用卡詐騙案

2015年11月，廣西南寧網安部門工作發現，有兩個手機號大量對外發送含有網址鏈接的短信息，涉嫌詐騙犯罪。南寧網安部門立即開展調查，確認短信息中的網址為木馬病毒程序下載鏈接。經過縝密偵查，公安機關迅速鎖定團伙嫌疑人作案窩點。2016年1至2月，廣西、新疆、福建、河南、湖南、海南和廣東等地公安機關聯合作戰，先后破獲6個作案團伙，抓獲嫌疑人11名，涉案金額8萬元。經查，該團伙以嫌疑人羅某等3人為中心，涵蓋了編售手機木馬病毒、搜集公民個人信息、洗錢提現等整條犯罪利益鏈條各個環節。目前，11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

四川巴中破獲“貧困學生家長領取補助”系列詐騙案

2015年以來，四川巴中市發生多起騙取貧困學生家長領取補助的電信詐騙案，其中45起案件為冒充教育局工作人員或老師電話聯系學生家長，稱受害人可以領取數千元貧困補助，誘騙受害人在不知情的情況下通過ATM機操作將存款轉到指定賬戶，致使受害人經濟上雪上加霜。經過巴中市公安機關縝密偵查，逐步鎖定了團伙的主要嫌疑人。2016年4月，公安機關先后在浙江省嘉善、桐鄉抓獲朱某、鄧某、李某、吳某等14名犯罪嫌疑人，扣押作案銀行卡25張、手機11部、手機卡16張及大眾邁騰汽車1部，凍結贓款10余萬元；串并案74起，摧毀電信詐騙犯罪團伙2個。

貴州破獲假冒公安機關電信詐騙案

2015年12月，貴州黔南州都勻市經濟開發區某財務主管楊某先后接到自稱是銀行和公安機關的電話，稱楊某掌握的賬號“涉嫌犯罪”，要求對其資金進行清查，在近一周的時間內，楊某單位兩個對公賬戶上的1.17億資金被轉走。案件發生后，貴州公安機關立即調集500多名警力全力開展偵辦，立即對上萬個涉案賬戶實施緊急止付，挽回經濟損失1億多人民幣。同時，確定該詐騙團伙話務窩點位于非洲烏干達境內，團伙主要頭目均為臺灣人。在進一步確定嫌疑人后，辦案人員分赴北京、上海和廣東等地，共抓獲各類犯罪嫌疑人62名，其中包括臺灣籍犯罪嫌疑人10名。此外，公安機關還通過該案串并、偵破涉及全國26個省市的180余起電信詐騙案。