網絡犯罪偵查的發展現狀與對策

◆漆世錢

網絡犯罪偵查的發展現狀與對策

◆漆世錢

（武警海警學院電子系 浙江 315801）

網絡犯罪作為一種新型的犯罪形式，由于其高智能性、隱蔽性強、危害性大、犯罪主體低齡化的特點，導致犯罪行為傳播迅猛、身份很難識別、證據容易破壞、難查找，還有相應的法律條款不完善等問題，給案件偵破帶來巨大難度。為克服各種難度，增強網絡犯罪的破案率，在偵查工作中應采取有效的對策，如發展電子證據收集技術及規范流程、重新確立網絡犯罪的管轄范圍和標準、打擊和防控結合、加強網絡偵查的隊伍建設、進一步明確偵查人員的責任和權利范圍。

網絡犯罪；偵查；電子數據；人才建設

0 引言

隨著經濟的迅猛發展和信息技術的持續進步，互聯網與我們的生活結合的越來越緊密，扮演著無法代替的角色。同時網絡犯罪成本低、作案工具簡單、犯罪主體多元化，使得網絡犯罪案件數量也日益增長。由于犯罪方式智能化、專業化，犯罪手段的花樣繁多，犯罪隱蔽性高，與傳統的案件相比網絡犯罪的偵破工作難度要大很多，給辦案人員的偵破工作帶來很大難度，案件的破案率一直很低，據有關部門統計，網絡犯罪的破案率尤其是網絡詐騙大概不超過3個百分點。因此，如何有效的及時采取措施偵查和打擊各種網絡犯罪是當前急需解決的重要課題。

1 網絡犯罪的含義

網絡犯罪是指犯罪人員利用計算機和網絡技術對受害人進行欺騙或者對受害人的數據信息的機密性、完整性、可用性實施破壞的行為，既包括犯罪人員使用代碼編程、數據加解密技術或黑客滲透工具、指令在網絡上的犯罪，也包含犯罪分子利用網絡操作系統、木馬病毒軟件或蜜罐等技術在計算機網絡內外進行的犯罪。所以網絡犯罪范圍非常廣泛，這些行為人有故意或過失對國家、團體、個人造成危害的行為即通常所說的“涉計算機信息網絡犯罪”[1]。

2 網絡犯罪的表現形式

2.1 網絡盜竊

網絡在硬件、軟件、協議的大量漏洞和用戶的麻痹大意，為盜竊分子犯罪成為可能。網上發的盜竊案件主要有以下三類：一類是利用網絡竊取他人股票的賬號、網上銀行的賬號及密碼、信用卡卡號驗證碼等金融信息，對賬戶上的資金進行使用、轉賬到虛擬賬號或第三方交易平臺，對股票進行低價拋售；一類是發生在郵電通信部門，使用移動電話偽機、偷接他人電話線路以及非法并機等違法犯罪活動[2]；還有一類利用網絡竊取他人的上網賬號例如淘寶、支付寶等用來自己上網、購物等，給受害人帶來嚴重的經濟損失。

2.2 網上詐騙

網絡詐騙利用互聯網采用憑空編造的或者隱瞞轉移事件真實性的措施騙取公共和個人錢財，以此達到非法獲利的目的。犯罪分子大多利用受害人愛貪小便宜的心理，借助于網絡克隆某公司或者某官方網站的頁面，假冒網站管理人員向網民發布虛假的中獎信息，以獎品手續費、所得稅為借口欺騙受害人往其指定的銀行賬戶上匯款等。

2.3 網上色情

網上色情主要是互聯網上建立色情網站或進行色情活動，例如利用網絡即時通訊工具進行的裸聊、招嫖、聚眾色情表演、傳播淫穢色情文件；利用直播平臺以色情、低俗內容吸引網民關注；通過手機App對色情小說、游戲、視頻等有害內容經過重新包裝進行傳播等。

2.4 網上賭博

在互聯網時代，網絡賭博與傳統的賭博方式不同，在互聯網平臺以網絡游戲、娛樂等方式進行新型賭博方式大批出現，并以幾何式的方式增長，一類是利用微信群猜大小、猜單雙、猜數字、搶紅包賭博；一類是利用賭博網站“賭球”，一般以競技活動的“結果”為投注對象進行賭博；還有為境外賭博網站擔任代理通過為境外賭博網站擔任代理，并層層招募人員擔任其下級代理。

此外，網絡犯罪還有通過電子郵件、微博等方式傳播反動政府言論，不利于國家團結、安全；利用網絡泄露個人隱私權，侵害別人的名譽權等。

3 當前網絡偵查的現狀

3.1 偵查部門隸屬模糊，專業技術欠缺

目前涉及網絡犯罪偵查的人員眾多，有刑警、檢察官、法官、司法鑒定人、網絡與信息系統安全管理人員等。大部分犯罪偵查工作由公安網監部門主管，但在基層直接負責偵查的部門名稱繁多，有計算機信息監察科、公共信息網絡監察大隊、網監科等，由于警力缺乏，往往出現網監部門與通信科、裝備科、指揮中心等合并辦公的情形，辦案人員既要負責網絡案件的偵查又要做好通信科的事情，可能還要做裝備采購等相關工作，任務多且雜，由于網絡犯罪偵查人員必須要是既懂計算機網絡，又要懂法庭科學，還要知道必要的偵查知識的交叉性的復合型人才，但大多數偵查人員可能并不同時具有基本的網絡知識、偵查思路和經驗，缺乏證據意識和網絡取證規范，根本無法適合這種案件千變萬化、技術含量高的網絡犯罪偵查工作。

3.2 網絡偵查管轄地模糊，地區協作能力不強

由于網絡犯罪具有廣泛性和流動性，區域協作是偵查人員破案的生命線。很多網絡案件往往是多地的團伙作案，案件發生后，由于轄區歸屬問題，很多時間都耽誤在煩瑣的協作偵查的審批程序中，而且由于經費和警力問題，很多協作單位積極性都不是很高，給破案帶來難度。有些網絡案件，已經清楚了嫌疑人的IP地址和作案地點可以進行立馬抓捕，但是由于不同地區的偵查部門的聯系機制不健全，浪費了破案的最佳時期。

3.3 聯合執法與數據共享不夠

近幾年，國家各部門，包括公安部、網信辦、工信部在內，聯合開展的“凈網”行動和“劍網”行動，執法效果特別好。如果進行網絡執法監管，公安建一套執法系統、網信建一套執法系統、文化建一套執法系統、工商再建一套執法系統，各個行政職能部門都建一套自己的網絡執法系統，這既不現實也很浪費。同時，網絡中的一個行為，往往是多個職能部門都可以監管，因此，有必要使聯合執法制度化、規范化，促進行政執法的手段共享與數據共享[3]。

3.4 偵查執法與企業的“被動式”協作

目前很多互聯網企業對于配合偵查執法，最多屬于“半推半就”的被動式調查狀態。實際上，在司法機關的要求之外，互聯網企業或多或少都還有一些司法機關不知道但有證明價值的證據。然而，他們并不會“主動調查”更不會“主動提交”。其實，在某些違法的網絡案件中，一些大的擁有核心技術的互聯網公司所掌握的各種數據、證據資源比執法機關更加先進和豐富。在當前，網絡偵查執法的“公私合作”一直沒有開展得很好。美國早在2003年開始就將網絡執法的“公私合作”作為一個基本原則，并規定在政府的戰略性文件里。將來在查處網絡違法犯罪上，互聯網企業必將會成為主力，而偵查執法部門則承擔一個“指揮棒”的角色。換言之，如何讓互聯網企業由“被動式調查”與“主動式調查”，是我國政府在治理網絡違法犯罪應當思考的重要問題之一。

3.5 偵查、執法與技術的“大”協作問題

目前，網絡違法犯罪的偵查與執法，已經出現明顯的技術化、專業化趨勢。不僅如此，打擊網絡違法犯罪對專業分工需求越來越強。具體地說，在電子取證與網絡犯罪偵查領域中，專業性人才已經出現了明顯的分工。比如說，做數據恢復的，不一定懂數據庫。懂數據庫的，不一定懂網絡入侵檢測。顯然，偵查、執法人員需要“找對”技術專家。那么，如何看待偵查執法與技術的關系呢？從目前實務來看，偵查執法人員與技術人員是一種“協作”關系。即后者以技術輔助或司法鑒定的方式幫助偵查執法人員辦案。但從長遠趨勢來看，偵查執法與技術將必然出現“趨同”，即由同一人掌握偵查執法能力和基本的技術調查能力[4]。

4 網絡犯罪偵查的對策和建議

4.1 加強偵查取證的技術研究

網絡偵查的核心就是電子證據的發現、提取與分析技術。網絡犯罪中，如果沒有合法合理的證據，犯罪分子就會百般抵賴。使用數據監控和獲取技術對計算機系統和文件的安全獲取，避免對原始介質進行任何破壞和干擾，對已刪除文件的恢復、重建技術；對磁盤空間、未分配空間和自由空間中包含的信息的發掘、網絡流動數據的獲取技術等確保電子證據的真實性和完整性，為電子證據具有合法的法律效應和網絡犯罪偵查提供強大的技術保證。

4.2 增強網絡執法隊伍的人才建設

公安網監部門是打擊網絡犯罪的主力軍，由于計算機和網絡信息五花八門，如何對各種潛在的、不安全的信息有效監控是執法人員面臨的新的挑戰，打造一支高素質網絡安全與執法專業人才隊伍是有效打擊、實現預防和整治網絡犯罪的必然選擇?？梢越Y合網絡犯罪偵查工作的綜合性、交叉性和實踐性特點，以實戰為導向構建網絡執法專業人才培養體系，以螺旋階梯式上升思維設計培訓內容，注重網絡安全與執法領域知識內容的交叉傳遞，不斷優化人才隊伍建設。

4.3 打擊和防控相結合，減少危害

在偵查網絡犯罪案件的過程中，往往會意外的發現一些偵查目的以外的案件和線索，這些違法人員可能違法行為比較輕微或者有犯罪的傾向，偵查人員要在明確主要案件的同時，對這些輕微違法人員進行教育和準確引導，把防控工作落到實處。

4.4 機構職責完善，分工合作

由于網絡犯罪是一種新型犯罪方式，給偵破工作帶來很大麻煩。我國現在的網絡案件大多數主要由網監部門負責，由于任務多、責任大，可以適當擴大網監隊伍的規模，調整其職責與權限。例如如果主要的犯罪過程和證據都在網上保存，這樣的案件可以由其他部門立案，但主要的偵查工作有網監人員來負責；如果只是借助于網絡實施犯罪，則案件由其他偵查部門負責，網監人員則有協助破案的義務。

4.5 積極主動，拓寬偵查渠道與措施

很多網絡犯罪案件如網絡賭博、色情等嚴重破壞社會秩序的案件由于涉及個人隱私，一般很難通過舉報的方式來獲得犯罪的來源。這就需要網偵人員在日常的工作中積極主動，拓寬偵查渠道與措施。例如可以建立一個功能完善的大數據網絡犯罪信息系統，提高偵查人員搜索與案件相關的數據情報；可以使用互聯網凈化軟件“網絡警察110”對網絡上的色情、法輪功邪教、反動言論等違法信息進行過濾和實時跟蹤；可以建立一個專門用于打擊各種網絡犯罪的網站，上面發布一些最新的網絡犯罪的手段和防范措施，設立專門的違法舉報專欄和欺詐投訴中心；還可以組織每周一次的“瀏覽日”活動，搜尋網上的特定的犯罪活動，然后集中警力予以打擊。

[1]李晨.網絡犯罪案件偵查取證研究[D].內蒙古大學，2014.

[2]張然.“網絡攻防技術”課程建設的研究與實踐[J].計算機教育，2007.

[3]陳祖義,陶忠剛.計算機取證調查技術的研究[J].計算機與網絡，2010.

[4]楊恒毅.論網絡犯罪形成的心理因素與防控[J].網絡安全技術與應用，2012.

武警海警學院2018年教學改革項目“基于微信平臺的混合教學改革與實踐——以《 C++程序設計》課程為例”（項目編號：KG201812）。