廣東警方整治網絡電信貸款詐騙效果顯著

海豐：搗毀一個網絡電信貸款詐騙窩點

2019年年初，海豐縣公安局在工作中發現海豐縣弘鑫商務咨詢公司有涉嫌網絡電信貸款詐騙違法犯罪行為。該公司主要詐騙手段為公司老板、主管下發公民個人信息、話術資料給業務員，業務員通過撥打資料中的手機號碼篩選尋找受害人，讓有意辦理貸款的受害人與主管互加微信賬號，由主管或業務員實施詐騙，以高額貸款服務費或手續費的方式進行詐騙。經過一段時間的偵查摸底，2019年4月24日晚，海豐警方出動大批警力對該公司進行統一收網行動，抓獲嫌疑人陳某龍、曾某達等18人。

五華：搗毀一網貸詐騙團伙

當前網上辦理貸款的廣告隨處可見，放款快、風險低、見效快，引得不少手頭拮據或急需資金周轉的人對這類網絡貸款趨之若鶩。與此同時，不法分子也看到了暗藏的詐騙機會，網絡貸款詐騙案例層出不窮。11月4日，五華警方在該縣水寨鎮搗毀一個網絡貸款詐騙團伙，抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案金額56萬余元。

11月1日，五華警方接上級下發線索：五華縣境內有人冒充網貸公司客服，以辦理貸款為由詐騙受害人。接到線索后，五華縣公安局刑偵大隊立即展開調查，經分析研判發現位于水寨鎮華園路的某經濟信息咨詢有限公司很可疑。經進一步偵查，民警發現該公司背后隱藏的是一伙分工明確、具有極強反偵查意識的詐騙團伙。

經初查，警方鎖定該犯罪團伙是一個打著“某經濟信息咨詢有限公司”幌子，以老板袁某學為首、公司財務李某、公司主任兼司機徐某倫、5名話務員組成冒充貸款公司客服，以辦理貸款為名實施電信詐騙的犯罪團伙。在掌握袁某學等人的大量證據，該局制定了縝密的抓捕計劃和審訊方案。

11月4日16時許，抓捕時機成熟，該局刑偵大隊聯合河東、大壩、郭田、油田、潭下等派出所民警兵分三路，雷霆出擊，分別在水寨鎮水寨大道某公寓附近抓獲袁某學，在水寨鎮華園路某公寓抓獲李某、徐某倫，在水寨鎮大嶺村某出租屋抓獲話務員張某君、廖某萍、鄧某婷、陳某容、林某梅5人，現場扣押銀行卡20張，電話卡60余張，電腦9臺，手機13部，話術單、客戶資料等一批。

經審訊查明，該詐騙團伙由犯罪嫌疑人袁某學邀集李某、徐某倫等人組成，再通過微信招聘張某君、廖某萍、鄧某婷、陳某容、林某梅冒充客服人員。袁某學通過聊天軟件與一名“引流”的網友聯系，向其非法獲得手機號碼，購買作案用的電話卡，由一線話務員冒充“信貸寶”“借貸寶”“平安好貸”等平臺的客服人員逐個撥打，再按照話術單的內容，以貸款門檻低、額度高、還款利息低等誘餌，誘導受害人添加“引流”提供的微信（QQ）后實施詐騙。

據犯罪嫌疑人袁某學供述，他是于今年10月中旬通過微信認識網友“引流”，其每推薦一位貸款人員添加“引流”提供的微信（QQ）后可得到25元報酬，自己招募的員工每推薦一位貸款人員添加微信（QQ），就給予員工10元報酬，自己從中賺取差價，至今已獲取9500多元報酬。