“賓陽電信網絡詐騙犯罪”綜合治理體系研究

曹 勛

“賓陽電信網絡詐騙犯罪”綜合治理體系研究

曹 勛

（廣西壯族自治區公安廳，廣西南寧530000）

廣西賓陽縣以QQ網絡詐騙為主的詐騙犯罪，其危害已經擴散至國內外，成為影響社會穩定和群眾安全感的突出犯罪問題。賓陽縣因此被公安部列為全國7個重點打擊治理的地域性職業詐騙犯罪地區之一。通過對“賓陽電信網絡詐騙犯罪”演變歷程進行研究，思考并剖析早期賓陽縣開展打擊整治工作存在的問題，有針對性地構建綜合治理體系。

電信網絡詐騙；綜合治理；賓陽電信網絡詐騙犯罪

廣西壯族自治區南寧市賓陽縣電信網絡詐騙犯罪由來已久。2008年以來，隨著騰訊QQ聊天平臺成為人民群眾日常信息溝通交流的主要工具之一，全國出現一種新型犯罪手段——QQ網絡詐騙，聚集在賓陽縣的犯罪嫌疑人以QQ網絡詐騙為主，并向利用微信、發送手機木馬鏈接病毒等新型詐騙手段發展，其危害迅速擴散國內外，成為影響社會穩定和群眾安全感的突出犯罪問題。僅2015年，賓陽縣對外詐騙金額超至10億元。當年11月，賓陽縣被公安部列為全國7個重點打擊治理的地域性職業詐騙犯罪地區之一。經過一年多的綜合治理，2016年，廣西公安機關登記QQ網絡詐騙發案涉案金額大幅降低，到2017年上半年已經降至1億元以下。

一、賓陽縣電信網絡詐騙犯罪的縱向流變

2008年全球金融危機以后，外出東南沿海地區務工的賓陽籍人員被迫回鄉另謀出路，部分敢于鋌而走險的人員將學習到的利用電信語音、短信詐騙的犯罪手法和中獎詐騙、假機票詐騙等犯罪手法加以融合，首創了以騰訊QQ即時通信軟件為平臺的新型電信網絡詐騙犯罪手段。其發展演變至今主要分四個階段：

（一）QQ視頻詐騙階段

賓陽縣最原始也是最廣為人知的網絡犯罪方式是QQ視頻詐騙，實施時間集中在2008年第三季度至2014年年底期間，受害人遍及除港、澳、臺以外的全國所有省、自治區、直轄市以及美洲、歐洲、非洲、東南亞等地區。其作案手法一般是犯罪嫌疑人在網上篩選出QQ注冊信息中省份為廣西省外的、甚至國外的QQ用戶，使用注冊資料為異性的QQ，以種種理由加其為好友，隨后發送捆綁木馬的“圖片”文件引誘被盜者點擊。被盜者點擊后，其電腦就被植入木馬，在再次登錄QQ時其輸入的QQ號碼以及密碼被木馬在電腦后臺自動記錄，然后發送到木馬指向的服務器內專用的文件夾。當犯罪嫌疑人登錄文件夾，確認該QQ號碼和密碼已經收到后，就可以錄制被盜QQ號碼使用者視頻。之后登錄被盜QQ號碼，播放QQ主人的影像，以種種理由向備注親友“借錢”。其作案團伙內部一般有分工，主要有購買木馬、竊取密碼及盜錄視頻、詐騙錢款、銀行開戶及取款（包括用提款數額10%—20%的比率找人專門負責取款）等分工，組織結構松散，但作案環節銜接嚴密，依靠網絡QQ或手機交流銜接。

（二）“畫皮”QQ詐騙階段

2014年年底開始，賓陽籍QQ詐騙犯罪嫌疑人有意識地“改良”作案手段，省略傳統網絡QQ詐騙中必備的“發馬盜號”環節，使得作案時留下的網絡線索大為減少。其作案手法為利用網絡搜索引擎查詢到企業標志作為QQ頭像，盜用企業負責人QQ賬號資料信息，“克隆”出一個新的相似度極高的“畫皮”QQ號碼，并加企業財務人員為QQ好友，以公司高層領導人員的身份向財務人員探明公司財務信息后，立即找各種借口詐騙企業資金。2014年，黑龍江、江蘇、廣東、河南、貴州、湖北、甘肅、新疆等地均發生了案值超過100萬元的此類詐騙案件。2014年8月5日，黑龍江綏化市某企業一次性被騙走1200萬元人民幣，造成了廣泛的社會惡劣影響。

（三）手機病毒運用階段

伴隨“畫皮”QQ詐騙手段發展的同時，2015年1月始，賓陽籍犯罪嫌疑人利用手機或偽基站設備發送帶有病毒下載鏈接的手機短信方式，向他人手機植入可以攔截中毒手機短信的病毒，群發釣魚鏈接短信，竊取手機機主個人信息，進而利用釣魚鏈接附著的安卓操作系統APK自安裝短信攔截軟件盜取機主綁定手機上的網銀賬號內資金。該犯罪形態由QQ詐騙衍生而來，需要在民用車輛上架設偽基站設備，并驅車至外地利用偽基站設備群發釣魚網站鏈接短信，這是由于為了向更多手機機主用戶發送釣魚網站，必須使用偽基站設備向各類手機號碼發送釣魚網站短信。此類犯罪在當年占據發案總數的20%以上，不但威脅到手機機主個人隱私，也非常容易造成危害國家安全的案件發生，具有極大的潛在危害。

（四）微信群等手段運用階段

2016年，隨著微信的普遍使用，賓陽籍犯罪分子的作案方式從利用QQ冒充老總騙財務的詐騙逐步變種轉型為利用微信假冒“老板”拉會計進微信群或者QQ拉群的詐騙。犯罪分子通過搜索功能獲取目標公司老總、法人、經理的信息，在網上購買個人信息，或者通過電腦和手機內植入木馬獲取短信、QQ和微信聊天等信息，組建一個公司微信群或者QQ群，拉財務和出納入群，冒充“老總”命令財務和出納轉款，最終達到“點對點”精準詐騙的目的。2015年年底至2016年5月4日發生了13起微信拉群詐騙案件，涉案金額近3000萬元人民幣。

當前賓陽籍犯罪嫌疑人作案以QQ詐騙、手機木馬盜竊、微信詐騙為主，同時出現冒充領導發送手機換號信息詐騙的作案方式。僅2016年7月中旬至8月30日期間就發生了30起利用發送短信冒充領導實施詐騙的案件，涉案金額近300萬元人民幣。犯罪分子坐地賓陽騙全國，波及面廣。2015年11月至2016年，廣西共抓獲賓陽籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人共1470人，其中在賓陽抓獲人數占抓獲人員總數的95%以上。這個階段的犯罪嫌疑人反偵查意識進一步提高，作案成功后往往銷毀相關作案工具。涉案金額大，波及領導層次高，涉案地領導高度重視，公安部也十分關注，多次指出電信網絡新型犯罪集中的賓陽是境內地域性職業犯罪最為突出的地區。

二、早期賓陽縣開展打擊整治工作存在的問題

自從QQ網絡詐騙犯罪出現以來，賓陽縣在打擊防控此類案件方面不斷探索實踐，在打、防、管、控、疏、治等方面下足功夫，然而，由于早期工作中存在一些難以解決的問題和困難，賓陽電信網絡詐騙犯罪一直難以打壓下去。

（一）當地不良文化根深蒂固，治理難度較大

我國改革開放以后，社會進入轉型期，由原來相對靜態的社會結構轉向相對動態的社會結構，人、財、物流動量劇增，隨之帶來犯罪量的攀升。其中流動人口犯罪就是導致我國社會犯罪數量攀升的一個重要原因。2008年全球金融危機以后，賓陽縣電信網絡詐騙犯罪的攀升就是這種內外因共同作用的結果。該類案件前期，涉案犯罪嫌疑人多分布在賓陽縣賓州鎮顧明村委的部分自然村，后來擴散分布到新橋、賓州城北等全縣10多個鄉鎮的自然村。截至2016年年底，賓陽籍QQ詐騙犯罪嫌疑人主要集中在以下區域：賓州鎮（908人）、新橋鎮（308人）、武陵鎮（45人）。犯罪團伙成員或以同村宗族血緣，或以同學朋友結成比較松散的團伙，時分時合結伙作案，相互傳授犯罪方法，交流作案經驗。例如2016年5月6日公安機關摧毀藏匿在賓州鎮楊村民房里的一個電信網絡詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人鄧某、李某、洪某3人，其中洪某是鄧某的表弟，洪某與李某都是“師傅”鄧某“聘用”過來干活的馬仔，由鄧某手把手傳授技術。念完初中二年級就輟學的李某幾天時間就掌握了技術，并能向民警演示如何操作、復制，一步步讓受害者上當受騙。

1.當地內因

詐騙犯罪始終是賓陽縣的主要犯罪類型之一，假美元、假銀元、假藥、丟包詐騙等多種詐騙形式都曾經在賓陽縣猖獗一時，這種詐騙犯罪文化在賓陽根深蒂固，直接影響到當地不少青少年的思想。在公安機關查獲的犯罪窩點中，有很大一部分設置在犯罪嫌疑人家里，其家庭成員被不良文化洗腦，認為這是快速發財致富的途徑。這種亞文化促使當地青少年在心理上不斷認同和模仿，不以詐騙犯罪為恥，反以詐騙犯罪為榮，最終走向犯罪道路。當這種文化與電信網絡詐騙新型犯罪手段相遇，必然會導致企圖一夜暴富的青少年紛紛效仿，“改革創新”。

2.外因

賓陽籍青少年大部分有外出到沿海經濟發達地區打工的經歷，這些地區的精英式生活方式、社會上一些低級腐朽的生活方式、對提高家庭物質生活的極大渴求以及個人精神生活的相對空虛不斷潛移默化侵蝕其內心，刺激著一些意志不堅定的青少年通過犯罪的方式來達到物質欲望的平衡。在各種外因刺激之下，內在的詐騙有理意識就會膨脹，從而導致新型詐騙犯罪的攀升。經了解，這些犯罪嫌疑人獲利后首先就是購買筆記本電腦，裝修住宅，購買摩托車；繼續獲利則會在老家起別墅，購買汽車、金條等物品。他們往往毫不掩飾自己的違法犯罪所得，到處招搖過市、賽闊比富，導致出現“寧愿嫁Q仔不愿嫁窮鬼”的歪風邪氣。

（二）總體打擊工作欠缺統籌協調

1.偵查辦案各自為戰，漏人漏罪的情況十分突出

賓陽籍犯罪嫌疑人實施的往往是系列犯罪，而公安機關實行以塊為主的管轄體制，導致了各發案地就同一伙犯罪嫌疑人實施的系列案件各自開展偵查時，往往是偵辦自身案件、就案論案，不會去關注和偵辦外地的案件，達不成擴線深挖、擠清余罪的共識，從而難以實現擴大打擊效果的目的，很多犯罪嫌疑人背著案件進入監獄，或者一些犯罪嫌疑人沒被深挖出來，很多案件成了死案，案漏人、人漏罪情況十分突出。

2.有關打擊工作機制欠缺

發案地和賓陽縣的偵查辦案聯動平臺的缺乏，導致了犯罪嫌疑人原籍地賓陽縣與發案地之間、各發案地之間情報信息溝通不暢，協作配合不力，經常出現多個辦案單位對同一設備進行監控，對同一伙犯罪嫌疑人進行抓捕的情況，造成偵查資源的極大浪費。

3.取證水平參差不齊，嚴重影響辦案質量，難以實現整體移訴

由于缺乏統一的證據種類和標準，加之該類犯罪的犯罪嫌疑人作案后往往會及時銷毀相關證據，導致很多犯罪嫌疑人無法批捕，案件無法認定，難以實現整體移訴。各地檢察機關和審判機關在對電信網絡詐騙犯罪的證據要求、量刑等方面也缺乏統一標準，按照辦理傳統詐騙犯罪的思維辦理，在一定程度上導致犯罪嫌疑人被公安機關抓獲后，在偵查階段被檢察機關不批準逮捕、在審判階段被人民法院不判處實刑的幾率大大增加。

（三）受客觀因素制約，賓陽縣公安機關長期處于打擊的被動狀態

賓陽作為犯罪原籍地主動進攻的優勢尚未發揮。QQ詐騙案多發于外省市，犯罪嫌疑人藏匿在賓陽的鄉鎮大肆瘋狂作案。因電信網絡詐騙案件的非接觸性特點，賓陽公安機關不掌握情況，在接受異地公安機關協查請求后才獲知發案情況，形成“燈下黑”的怪圈，導致被動開展偵查，而且在協助外地抓捕后也無法掌控案件后續處理情況，對賓陽籍犯罪嫌疑人的打擊震懾力不強。賓陽警力資源缺乏。賓陽縣有105萬人，但僅有400名民警。一線警力不足，專業打擊力量捉襟見肘，民警長年處于工作超負荷狀態，也導致公安基層信息工作弱化，技術應對措施也不足，防控空間有待改進。如第三支付平臺（含網絡游戲、虛擬貨幣）的用戶實名登記注冊的管理薄弱；網偵技術定位亟須及時改進，不能為精準打擊實施電信網絡詐騙的操作窩點提供技術支持。

（四）行業管理存在漏洞

賓陽電信網絡詐騙犯罪能形成規模，說明所涉及的電信、網絡、銀行等行業必然存在體制、機制性漏洞。部分行業關注經濟利益，忽視其必須承擔的社會風險責任，一些部門對行業監管不力，導致行業內的違規業務沒有得到有效控制，導致作案使用的手機卡、銀行卡“偽實名”現象十分突出。使用他人身份證就能開辦銀行卡，利用虛擬號段發送詐騙短信的現象大量存在。金融管理存在漏洞，對POS機申請發放審查不嚴，對POS機、刷卡器管理不到位，給犯罪分子詐騙成功后刷卡套現、提取贓款帶來極大便利。

（五）基層政權組織建設薄弱

賓陽縣賓州鎮、新橋鎮等能在前些年的短短時間里成為電信網絡詐騙犯罪的重災區，說明當地基層政權組織有些薄弱，工作有漏洞，管理落實不到位，造成工作浮在面上，缺乏有效管控，對重點管控人員、詐騙犯罪窩點和逃犯動態情況不了解不掌握。

三、構建綜合治理體系才是破題之路

自賓陽縣2015年11月被公安部列為全國重點打擊治理的地域性職業詐騙犯罪地區以來，各級領導對打擊治理賓陽電信網絡詐騙犯罪工作高度重視，意識到打擊治理賓陽縣QQ詐騙犯罪是一項復雜的社會系統工程，是一項共同的社會責任。必須切實增強大局意識和責任意識，積極構建黨委政府統一領導、聯席會議組織協調、有關部門齊抓共管、社會各方面積極參與的打擊治理工作體系，形成強大的打擊治理工作合力，才是破解賓陽電信網絡詐騙犯罪難題之路。

經過一年多的綜合治理，2016年，廣西公安機關共抓獲賓陽籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人1224名，刑拘1157名，其中自主偵辦刑拘157人，主導外地偵辦刑拘1000人，破獲案件986起，搗毀窩點203處，打掉團伙165個，繳獲涉案車輛、涉案物品一大批。抓獲電信網絡詐騙逃犯557名，其中公安部A級通緝犯7名。查處電信網絡詐騙違法犯罪嫌疑人數同比上升77.4%，破案數上升107.6%。2017年上半年抓獲犯罪嫌疑人474名，破案1350起。2016年年底抓獲公安部督捕網上在逃人員305人。通過技術反制，2016年每天從賓陽縣發出的詐騙短信量從2015年最高峰的140萬條急劇下降至5000條，截至2017年上半年降低至2000條。賓陽縣電信網絡違法犯罪活動蔓延發展趨勢得到有效遏制，成效獲得公安部和人民群眾的初步肯定。其主要做法有以下幾方面：

（一）加強領導，建章立制，有序開展各項工作

廣西壯族自治區、南寧市領導高度重視，專門就賓陽電信網絡違法犯罪問題召開專題會議，作出重要工作部署，多次到賓陽指導工作。建立聯系區、市、縣三級打擊治理聯席會議制度。針對電信網絡詐騙等新型違法犯罪突出的問題，2015年11月，廣西公安廳推動建立自治區打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議。南寧市和賓陽縣黨委、政府及公安機關將該項工作作為黨委、政府主導工程，舉全市、縣之力，全力抓好打擊整治工作，也相繼成立聯席會議制度。自治區副主席、公安廳廳長胡焯作為廳際聯席會議召集人，多次部署召開聯席會議，推動建立了廣西（南寧）反虛假詐騙中心，赴賓陽縣指導研究賓陽打擊治理工作。推動形成政府搭臺、公安機關牽頭、各部門齊抓共管的共同打擊治理電信網絡詐騙等新型違法犯罪的合力。

（二）不斷加大投入，強化專業打擊力量

1.以“?！敝巍皩！?，組建打擊電信網絡詐騙賓陽工作站

在廣西公安廳的統一部署下，2016年3月1日在賓陽縣成立了廣西賓陽縣打擊治理網絡新型違法犯罪工作站，并從全區抽調60名精干警力長期駐點開展工作。南寧市又抽調精干警力200名增援賓陽縣，目前在賓陽工作站駐點警力已達320人。為滿足服務全國各地偵查辦案工作的需要，賓陽工作站增設了24個網安專業研判席位。

2.不斷加強廣西反虛假信息詐騙中心建設

廣西于2016年5月4日成立了反虛假信息詐騙中心，通過“公安、銀行、通信”三方派人、攜系統、拉專線進駐公安機關，實行“接警、打擊、封堵、防范”一體化運作，形成“統一受理、快速阻斷、綜合研判、動態預警、合成作戰、有效防控”的打防控模式，達到了封堵快、接處警快、打擊快、止付快、預警快的良好效果。截至2016年年底共止付、凍結5000多萬元，封停涉案電話號碼1000多個，在打擊治理賓陽電信網絡詐騙犯罪方面發揮了重要作用。

3.警企合作，技術反制擠壓犯罪空間

廣西公安廳與一些著名的互聯網公司就防范和打擊電信網絡詐騙犯罪工作達成了合作框架協議，整合雙方優勢資源，充分借助先進的技術服務公安機關打擊網絡犯罪和管理網上虛擬社會，建成智能化、即時化、模塊化的電信網絡詐騙防控體系，從而實現技術反制。此舉有利于從源頭上遏制賓陽縣電信網絡詐騙犯罪的蔓延。此外，通過運營商利用數據建模分析，發現群眾手機被木馬病毒侵害的情況及時發出預警，避免了群眾經濟損失2000多萬元。

（三）強化精確打擊成效

1.強化自主偵辦與主導外地案件偵辦相結合

迅速貫徹落實國務院部際聯席會于2016年3月下發的《重點地區打擊整治電信網絡詐騙犯罪工作機制》，明確賓陽縣偵辦電信詐騙案件工作要求，對外省立案單位到賓陽辦案的，一律告知立案單位由窩點地主辦，外省立案單位協辦，立案地公安機關將案件證據材料移交窩點地公安機關進行集中打擊、整體移訴；對于案件損失金額特別巨大、有廣泛社會影響等原因，確需將犯罪嫌疑人帶回發案地處理的，必須報公安部，由公安部批準。大力推動以群眾舉報、村干巡查為主的人力情報和公安情報體系建設，立足賓陽“自偵自查”的打擊電信網絡詐騙犯罪之路，將關口前移，爭取主動。全年賓陽縣自主偵辦案件62起，逮捕150多人。同時強化全國打擊電信網絡詐騙“一盤棋”思想，主導外地案件偵辦。2016年，賓陽縣協助外省抓獲并刑拘1000人，同比上升64.5%。

2.精準打擊與集中打擊相結合，不間斷地開展系列專項行動

2016年5月至10月，賓陽工作站連續組織開展賓陽神劍系列1、2、3號專項打擊行動，共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人227人、搗毀窩點35處。2016年11月26日至12月9日，廣西公安廳組織南寧市公安局2500余名警力赴賓陽開展“神劍—斬釘”統一收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人186人，搗毀犯罪窩點25個，打掉犯罪團伙21個。2017年1月19日，南寧市再次調集各警種及賓陽縣委、縣政府干部近1000名綜治力量，開展“神劍—斬釘”第二次集中打擊治理專項行動，共抓獲網絡詐騙犯罪嫌疑人26名，繳獲涉案電腦24臺等作案工具，中央和地方主流媒體對此進行了密集的宣傳報導，獲得社會面的廣泛好評。

3.積極協調檢法部門，用好用足法律武器

2016年，賓陽縣自偵案件逮捕、起訴80人，同比上升100%。2016年12月19日，“兩高一部”《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》頒布實施后，賓陽縣法院在全國率先以《意見》為指導，依法從重從快審理判決了5起電信網絡詐騙案件，對張某等8名犯罪嫌疑人分別以信用卡詐騙、非法獲取公民個人信息罪等被判處二七年有期徒刑。2017年上半年，當地人民法院共審結各類電信網絡詐騙案件40件55人，依法判處十五年1人，十年1人，判處五年重刑以上的18人。其中2017年1月24日，賓陽縣人民法院對“全鏈條網絡詐騙第一案”等四起案件進行集中判決，12名被告人分別被判處有期徒刑一至九年不等，并處罰金2萬至70萬元不等。

（四）加強源頭管控，打響人民戰爭，形成綜合治理新格局

賓陽縣當地黨委、政府高度重視，堅持把打擊治理QQ網絡詐騙犯罪作為賓陽縣中心工作，整合全縣資源，堅持全民聯動，整體作戰，集全民之智、聚全民之力，充分調動全體干警、干部職工和人民群眾參與打擊治理工作的熱情和積極性，凝聚力量，攻堅克難，團結一心，形成合力，全面向QQ電信網絡新型違法犯罪宣戰，切實做到認識到位、領導到位、部署到位、措施到位、保障到位，提升打擊治理工作水平，始終保持高壓態勢，實現打擊治理成效的最大化。賓陽縣制定了《賓陽縣打擊整治網絡詐騙犯罪網格化管理工作方案》《賓陽縣開展打擊治理網絡違法犯罪專項行動工作方案》，形成了各鎮黨委、政府及包村單位聯合工作機制。2016年11月，經縣委、縣政府同意制定下發了《賓陽縣縣直有關單位進駐賓州鎮、新橋鎮開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動方案》《賓陽縣嚴厲打擊電信網絡新型違法犯罪工作機制》等“十大工作機制”。2017年以來，當地黨委政府繼續把打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作作為2017年賓陽縣“三大攻堅戰”內容之一。

1.通過多次召開動員部署會，全縣動員層層部署，無縫開展打擊治理

2015年10月28日，賓陽縣委、縣人民政府召開賓陽縣打擊整治網絡詐騙犯罪工作聯席會議第一次會議。2015年12月14日，賓陽縣委、縣政府召開打擊治理網絡違法犯罪專項行動誓師大會?？h委、縣政府全體領導等共1000多名干部參加。2016年8月再次召開全縣性的工作推進會，縣直各部門領導、16個鄉鎮的書記、745名村級基層組織干部參加會議。工作部署力度之強、決心之大在歷年來縣委、縣政府中心工作中絕無僅有。同時嚴格落實各職能部門職責，大力強化協作配合，形成齊抓共管格局。

2.強化責任，落實“網格化”管理和“包村干部＋本村干部”共同捆綁等工作機制

2015年11月份開始，賓陽縣將全縣劃分為16個一級網格、233個二級網格，組織政法干警、黨政干部2800多人，定崗、定人、定責，其中大網格（一級網格）的責任人為鎮黨政、綜治辦主要負責人，小網格（二級網格）的責任人為村（社區）黨組織書記、主任以及包村的村（社區）定補干部、所在鎮派出所和司法所的包村工作隊員。網格單位主要工作職責是對轄區內的涉案重點村開展走訪巡查，發現犯罪線索，清查非法安裝的虛假網絡寬帶線路，落實對重點人員和高危人員的管控措施。2016年進行網格化管理工作中，賓陽縣黨委、政府對整治不力的村委、包村干部、掛點縣直機關負責人等70多人進行了誡勉談話、扣發年終績效獎的問責處理。在2017年年初，賓州鎮、新橋鎮兩個鎮因為2016年打擊電信網絡違法犯罪沒完成目標任務，被一票否決，取消了2016年度年終績效工資。截至2017年上半年，全縣共問責了16個責任單位和85名責任人。

3.開展無死角入戶登記訪查

全縣73個縣直掛點單位的主要領導和各鎮黨委書記、鎮長為專項工作第一責任人。各掛點工作組分別與鎮干部、村干部逐村逐戶開展訪查登記，切實登記掌握轄區內重點人員的身份信息、近期活動規律、經濟收入來源、家庭財產情況、聯系電話號碼等相關信息，并填寫相關調查資料。各掛點單位完成入戶排查登記后，保持每周不少于2次的入村巡查。同時由賓陽縣政法委綜治辦牽頭將轄區重點人員進行分類建檔，實時預警、動態管控。2017年上半年賓陽縣參與打擊網絡詐騙的人員累計38萬人（次）進村入戶進行巡查，訪查達到6萬多戶。目前已打掉了60多個網絡違法犯罪窩點，140個犯罪嫌疑人主動到公安機關投案自首。

4.加強資金流管控，開展金融鉗制，限制取款套現金額

賓陽縣制定了《金融部門工作機制》，協調金融部門對網上銀行、第三方支付平臺流轉洗錢建立異常賬戶預警機制，加大對POS機終端套現管控力度，在銀行網點建立了ATM取款機24小時專人值守制度以及采取了ATM機在下班時段限額出款措施，最大限度卡斷犯罪分子贓款轉移通道。

5.加強信息流管控，實施通信嚴管，最大限度遏制犯罪分子作案條件

賓陽縣制定了《網絡運營企業工作機制》，公安機關會同通信管理部門對賓陽縣寬帶線路進行了全面清理，對可疑寬帶線路進行關?；虿饳C處理；封停外省市有作案嫌疑的170、171號段的虛擬號碼；對手機卡、上網寬帶實行實名登記。同時加大對灰色產業鏈的打擊力度。嚴格執行電信網絡詐騙犯罪灰色產業鏈及時通報、聯合打擊制度，嚴厲打擊制作木馬病毒、侵害公民個人信息、亂開卡等灰色產業鏈，對電腦商店、電子產品銷售者進行嚴格審批登記，對偽實名電話卡、無線上網卡、灰色軟件等進行清理和源頭管控。2017年以來，賓陽縣開展了打擊非法提供網絡違法犯罪工具犯罪活動專項行動，行動期間抓獲16名向詐騙犯罪嫌疑人出售通信卡和銀行卡的犯罪嫌疑人，依法逮捕14名。

6.全民追逃，加大追逃工作力度，逐一梳理摸清在逃人員的關系網、逃跑方向，動員投案、政策攻心與偵查落地相結合

賓陽縣各鎮黨委、人大、政府主要領導及轄區派出所所長為追逃工作的直接責任人。制作了附帶電信網絡犯罪網上在逃人員信息撲克牌15000副，至2016年年底，撲克牌“通緝令”逃犯248人已經落網202人。其中，公安部A級通緝令賓陽籍逃犯吳春燕、肖日初、廖乃健等人在強大攻勢和法律威懾壓力下紛紛投案自首。

7.強化宣傳攻勢，營造濃厚打擊氛圍

打擊治理QQ詐騙犯罪，最根本的還是要充分發動群眾、緊緊依靠群眾，實行群防群治。賓陽縣依靠自治區公安廳支持，積極協調聯系中央電視臺、新華社、人民公安報等中央媒體及地方媒體進行宣傳報道，共在各級媒體刊發報道216篇。制作了13000多條橫幅和宣傳標語，制作《賓陽縣嚴厲打擊網絡犯罪活動通告》等20000份在犯罪重點村張貼。每月通過手機短信平臺定期向全縣手機用戶發送反詐騙內容短信?！蛾P于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》頒布實施后，迅速組織宣傳力量進行廣泛宣傳，在全縣形成嚴打氛圍。

8.把“課堂”搬進鄉村一線，糾正不良鄉風村風

教育引導形成正確的價值觀，結合典型案例制作打擊網絡違法犯罪專題視頻，并讓犯罪嫌疑人現身說法，在電視、網絡等各類媒體播放，幫助群眾特別是青少年樹立正確的人生觀、價值觀；加大對未成年人的教育力度，把電信網絡詐騙犯罪行為作為反面教材在校園施教；聯合人社部門、企業舉辦“春風行動”大型用工企業招聘會，積極鼓勵、幫助、引導網絡違法犯罪刑釋人員樹立正確的勞動致富理念，重新就業。

電信網絡詐騙犯罪是現代社會具有高科技性質的新型犯罪，隨著打擊治理深度、廣度不斷拓展，電信網絡詐騙的方式、手段也容易發展變化。因此，雖然當前賓陽反QQ詐騙犯罪工作取得一定的成績，基本實現電信詐騙案件發案數、群眾損失數明顯下降，破獲案件數、查處違法犯罪人員數明顯上升的目標，但仍然任重道遠。賓陽縣需要繼續構建和完善綜合治理體系，爭取盡快徹底根治這一突出的社會公害問題，回應社會和人民群眾的期待和要求。

Comprehensive Control System
Research on“Binyang Telecommunications Network Fraud Crimes”

CAO Xun
（The Public Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region，Nanning，Guangxi 530000）

The QQ online fraud crime in Guangxi Binyang has spread with its harm at home and abroad，which has affect social stability and public security.Binyang County has become one of the seven key occupational fraud crime region marked by the ministry of public security.Through the study of the evolution of“Binyang telecom network fraud crime”，thinking and analyzing the early problems existing in the renovation work in Binyang，they should build the comprehensive control system for the fraud crime.

telecommunications network fraud；the comprehensive control；Binyang telecommunications network fraud crimes

（責任編輯 廖習華）

DF793

A

1672－2663（2017）04－0108－05

2017－09－26

曹勛（1981—），女，廣西桂林人，廣西壯族自治區公安廳刑偵總隊三支隊副支隊長，主要從事偵查學研究。