暗網犯罪的趨勢分析與治理對策

明樂齊

一、引言

近年來，互聯網已經成為促進人類社會發展進程中不可或缺的重要力量。然而,伴隨著互聯網絡特有的無界性和隱蔽性特點，也給社會安全帶來了諸多隱患，特別是網絡違法犯罪高發頻發，由此引發的各種矛盾和社會問題不斷顯現。而在網絡空間中最為隱蔽、最為黑暗的“暗網”,更承載著極為惡劣的網絡犯罪行徑，尤以毒品交易、殺人越貨、販賣武器、買賣銷贓、色情服務、信息倒賣、數據泄露、恐怖宣揚和政治顛覆等犯罪行為幾乎充斥著整個暗網中?！鞍稻W”已經成為網絡犯罪的代名詞，藏污納垢的“潘多拉魔盒”。

二、暗網的概念及界定

（一）何謂暗網

暗網，也叫做“不可見網”或“隱藏網”，而更確切的技術名字叫做“隱藏的服務器”。是指存儲在網絡數據庫里、并不能通過普通鏈接進行訪問，需要采用動態網頁技術進行訪問的一種資源集合。暗網的服務器均在國外，不會被日常所用的谷歌、百度、360 搜索等搜索引擎直接抓取，是一種建立在互聯網基礎之上，經過加密的匿名網絡。它是一種需要使用特定的軟件、設置或授權才可接入的深層網絡，同時還具有被限制訪問的站點功能?！鞍稻W”最初起源于美國軍事情報機構的相關系統，由于保護數據的密碼類似與洋蔥一樣層層進行包裹，由此被稱作“洋蔥路由”（TOR）。因此，網民要想訪問暗網必須要借助類似“洋蔥路由”的特殊軟件再加上動態請求方能進入，訪問者在上面不會留下任何痕跡。類似這樣的深層網絡有些是合法可行的，但更多的是藏著不可告人的秘密。

（二）暗網的歷史由來

多年前，暗網并不為公眾知曉，它主要依靠對于海量用戶的操縱、不受約束的比特幣在網絡中實施交易?！鞍稻W”最早進入公眾視野得要從販毒網站—-“絲綢之路”（Silk Road）被查封事件說起。2013年10月，世界著名的毒品買賣網站“絲綢之路”被美國FBI 查抄，該網站29 歲的創始人羅斯·烏爾布萊特（Ross Ulbricht）遭到逮捕[1]長鋏：《黑暗網絡“絲綢之路”的覆滅細節詳細曝光》，來源：https：//www.8btc.com/article/5528,2019年4月28日訪問。。與此同時，有種種網絡監測證據表明，國際恐怖組織“伊斯蘭國”也不斷將恐怖活動的宣傳工具轉移到陰暗的網絡之中。另外，曾經紅極一時并被稱為“世界上最大的BT 種子服務器”的海盜灣（The Pirate Bay），也于2018年3月遭到美國、荷蘭、瑞士等國家的取締與查封，繼網頁頻繁顯示離線后，它們在暗網上的域名也已離線，這個一直隱匿在暗網中具有網絡分享與下載功能的重鎮隨之遭到崩潰瓦解[2]HackRead：《世界最大BT 服務器本周死了三回，海盜灣要涼涼？》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1595803287405870630&wfr=spider&for=pc，2019年4月28日訪問。。而從2017年開始，陸續被美國FBI 等機構搗毀的阿爾法灣（AlphaBay）和漢薩（Hansa），更是當時規模領先的暗網交易平臺，他們的命運和前途與海盜灣如出一轍[3]肖竟：《全球最大“暗網”黑市被關閉》，載《青年參考》2017年8月2日第6 版。。因此，“暗網”，一個原本局限在IT 行業和部分不法群體中的名詞，卻在2018年不斷刷新大眾的認知。據相關機構統計，全球如今每天大約有250 萬名網民瀏覽“暗網”[4]姜妹：《黑暗網絡勾當被曝光》，來源：http：//finance.sina.com.cn/roll/2019-03-13/doc-ihsxncvh2018589.shtml，2019年4月29日訪問。?！鞍稻W”還常與“個人信息”、“比特幣”、“勒索”、“黑市”等字眼相伴，化身為各類犯罪信息匯聚和違法交易橫行的“不法之地”。暗網上還出售著幾乎你能想到的任何東西，你可以買到歐盟和美國等國家的假護照，毒品和各種槍支彈藥，甚至名人的裸體自拍等等比比皆是。暗網，需要通過“洋蔥路由”（TOR）瀏覽器才能進入，TOR 瀏覽器最初以高度匿名性與高度隱私化而著稱，很多使用TOR 的人也是為了這一合理訴求而來。只不過正如俗話所說，有人的地方就有江湖，當各色人都涌進來之后，暗網也就如同表網一樣，既有普通用戶也有犯罪分子。當你接觸暗網時，就可能受到了環境的影響和感染，不知不覺身不由己，走向了違法犯罪的深淵。

（三）暗網犯罪的法律界定

2018年，美國多個政府部門聯合開展有史以來第一次暗網臥底活動，一共打掉35 個暗網交易平臺，并繳獲了價值2360 萬美元的商品，其中包括2000 比特幣[5]FreeBuf：《2018 上半年暗網現狀：逐漸成為威脅情報來源》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1607593591955556451&wfr=spider&for=pc，2019年4月30日訪問。?！鞍稻W”的黑色力量之廣泛、全球黑灰產業之龐大，超出了人們的想象。特別是利用比特幣的暗中黑色交易模式，它將罪惡的觸手伸向了違法犯罪的每個領域。2013年被美國政府打擊和曝光的“絲綢之路”（silk road）網站中，毒品交易、槍支販賣、性奴服務、兒童色情等違法犯罪活動應有盡有，甚至是人體器官的買賣也在其中，用網站創始人烏布利希的話來說就是“一個經濟仿真體”，暗網變成了網絡違法犯罪的避風港[6]檸楠：《新聞周刊：暗網毒品交易網站“絲綢之路”的興衰》，來源：http：//finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20150225/212421592746.shtml，2019年4月30日訪問。。因此，暗網中的服務提供者提供服務或產品必須符合法律法規的要求，否則就構成了網絡犯罪。如在歐盟國家，如果不提供真實信息的電子商務服務提供者，違反歐盟《電子商務法》中第五、第六條的相關要求將受到法律制裁。而我國《網絡安全法》更明確規定，提供網絡產品和服務的單位或個人必須符合國家規定的強制性要求，如若發現網絡產品、網絡服務存在安全缺陷和漏洞等風險時應當立即采取補救措施，否則將面臨法律的懲罰制裁。而對于提供特許進入行業的服務，均需要取得相應的特別許可證。我國《刑法》第二百二十五條中還明確規定，“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”均構成了非法經營罪。由此可見，一項服務要在暗網中匿名進行，必須嚴格遵守網絡管轄屬地的法律法規。暗網，作為網絡空間的組成部分，是互聯網的一個子集，我國網民在暗網上進行活動和利用暗網的行為必須遵守《網絡安全法》等法律法規，否則將會受到法律的嚴厲制裁。

三、當前暗網的現狀分析

暗網雖然給了人們更多的自由，但是秩序價值變得更難以保障，特別是我國與美國等西方國家在暗網的監管和開放程度上存在著明顯的差異與不同。

（一）我國暗網的發展現狀

2018年，騰訊守護者計劃安全團隊對我國暗網的訪問和網上數據交易情況進行了分析研究，主要有以下特點：一是我國網民日均訪問暗網的用戶并不高。據統計，我國網民日均訪問暗網的人數與上網人數相比不足5%，而且在這些訪民中直接繞開代理進行訪問的也只有一半以上；二是從地域上看廣東網民訪問暗網的人數最多。我國訪問暗網的用戶中廣東網民占比最大，約達到了21%左右，其它省份暗網訪問用戶的人數占比基本平均，最高的省份也不超過7%；三是從性別上看男性網民訪問暗網的人數遠遠高于女性。統計發現，我國男性網民訪問暗網的人數接近77%，而女性暗網訪問者僅占23%不到；四是從年齡結構上看青少年網民訪問暗網的占到八成以上。統計顯示，在暗網中10-18 歲的訪問者達到29.9%，19-27 歲的訪問者占比達52.5%，28-36 歲的訪問者達8.8%，由此可見，30 歲月以下的年青網民最熱衷于訪問暗網（見圖1）；五是暗網中數據泄露和不法交易比較突出。根據騰訊安全云鼎實驗室對2018年國內暗網數據交易情況進行梳理統計，不法分子通過暗網進行數據交易的違法行為極為猖獗，特別是倒賣網購和物流數據信息占到了50%以上，公安機關全年破獲通過暗網倒賣個人信息的犯罪案件多達100 余起（見圖2）[1]區塊鏈之家：《暗網觀察：盤點2018 熱點事件，看網絡安全新趨勢》，來源：http：//www.csunv.com/article-210863-1.html，2019年5月3日訪問。。

圖1 2018 我國暗網網民訪問情況

圖2 暗網數據交易類型分布統計

（二）我國對暗網的管制及要求

由于暗網的去中心化、匿名性、不可控性以及暗網網站建立的隨意性等特點，與我國對于互聯網建設、使用、運營和維護的基本要求存在差異，特別是在《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》中第六條明確規定要求，“計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用電信部門的國家公用電信網提供的國際出入口信道，任何個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網”。我國類似于暗網的管理和管控上也有明確的規定和要求，在2017年實施的《網絡安全法》中明確規定，建設、運營、通過網絡提供服務應當遵循法律法規及強制性規定，各級司法機關要采取必要的措施，防范網絡違法犯罪活動，維護網絡數據的完整性、保密性和可用性。而且我國在司法解釋中也明確要求，任何在互聯網上從使非法經營性活動的行為都構成違法犯罪。同時，更加明確的強調國家網信部門和有關單位負有網絡信息安全的監督管理職責，其管理的對象體現為網絡運營者、任何使用網絡的個人和組織。因此，暗網的連接、瀏覽和進入必須嚴格遵守國家的法律法規和相關要求，堅決打擊一切通過暗網實施違法犯罪的行為[1]馬可：《暗網法律治理思路探究》，載《中國信息安全》2017年第11 期。。

（二）國外對暗網的管控與策略

以美國為首的西方國家對暗網的管控基本上是采取寬嚴相濟的政策，特別是美國對暗網的管控相對寬松，目前尚未禁止人們對暗網的使用，且很少過濾暗網上的內容，他們比較關注的是對暗網通信的監聽，其目的是保證政府能夠接觸到所有點對點的通信領域，但這種強制監聽的治理方式被詬病威脅隱私與通信自由，受到了部分法律人士的批評和指責。在“9·11”之后，美國的《愛國者法案》中增強了監督信息安全的能力，比如授權有關部門截獲恐怖主義信息，計算機欺詐、濫用和攻擊的通信信息權力，提高了偵聽、揭發通信信息的底線，還可以隨時查看公民的上網記錄、私人信件、電子郵件甚至監視公民的閱讀情況。美國聯邦調查局（FBI）還不斷深入暗網臥底打擊非法活動，使用特殊技術手段進行暗網監控監測，美國法院在審判案件中支持并依法授予其使用網絡調查技術NIT 的權力[2]智妍：《9.11 事件后美國反恐立法分析》，載《法制與社會》2009年第11 期（下）。。而與我國的友好鄰邦俄羅斯則在暗網的管控上有鎖緊的趨勢，特別是在中俄達成網絡空間密切協作之后，兩國在打擊互聯網違法犯罪方面取得了積極進展，并且達成了一定的共識。盡管各國在暗網的監管與執法方向上存在隱私、自由與保障網絡空間合法性的爭議，但是以美國為首的西方國家未來可能更傾向于允許用戶使用Tor 網絡，但更會對利用Tor 進行違法活動的行為設置獨立責任[1]馬可：《暗網法律治理思路探究》，載《中國信息安全》2017年第11 期。。

四、暗網犯罪的趨勢特點

當前，通過暗網實施違法犯罪的形式復雜多樣，趨勢與特點比較明顯，特別是以毒品交易、殺人越貨、武器販賣、物品銷贓、色情服務、個人信息和數據倒賣、實施恐怖主義為主的違法犯罪活動在暗網中更加肆意猖獗。

（一）數據泄露占據暗網犯罪首位

按照國際權威機構波耐蒙研究所與IBM Security 對2018年數據泄露研究發現，通過暗網進行數據泄露事件造成的損失仍在不斷增長，且消費者個人記錄丟失或被盜的情況仍在年復一年的持續增加。盡管安全與防御水平皆有所提升，但各國在對抗暗網攻擊的戰斗中仍處于下風。暗網，基本上一直以惡意傾向于散布個人、財務、物聯網以及技術性數據信息為主要的犯罪攻擊目標。據FreeBuf 報道，2018年8月28日，暗網中文論壇中出現一個帖子，聲稱售賣華住旗下所有酒店數據，數據標價8 個比特幣，約等于人民幣37 萬人民幣，數據泄露涉及到1.3 億人的個人信息及開房記錄。泄露的數據包含華住酒店集團旗下擁有的漢庭、美爵、禧玥、漫心、諾富特、美居、CitiGo、桔子、全季、星程、宜必思、怡萊、海友等多個酒店的開戶信息，信息內容還包括姓名、手機號、身份證號、登錄密碼等。此事件曝光后在中國大地一片嘩然，社會議論紛紛、反響激烈，眾多網民發問，個人信息的保護，路在何方？目前此事件仍在調查中[2]FreeBuf：《程序員炫技引發的慘案：華住旗下酒店上億條用戶數據在暗網售賣》，來源：https：//www.freebuf.com/company-information/182637.html，2019年5月3日訪問。。

（二）色情犯罪問題異常突出嚴重

暗網中色情服務犯罪極為惡劣，特別是兒童色情問題更加猖獗、驚駭全球。2016年，4 名德國人架設、營運兒童色情平臺“極樂空間”，其平臺應用程序就屬于隱密度極高的“黑暗網絡”也即“暗網”，平臺流通的兒童色情影像，從嬰兒到幼童、男孩到女孩、同性與異性之間無所不包。截止2017年6月，該網站在全球共有11 萬會員，地域之廣、規模之大以及人數之眾，立刻驚駭全球。2019年3月，德國林堡地方法院對此案作出判決，網站4 名創辦經營者因“建立、經營兒童色情平臺，持有并傳播兒童、甚至嬰兒的性虐影像”，分別被判處4 至10年有期徒刑。而“極樂空間”暗網平臺只是德國兒童色情網絡的冰山一角。根據德國警方統計，2018年，德國至少有1 萬名青少年及兒童淪為性暴力犯罪的受害者。據世界衛生組織估計，全球范圍內的網絡色情受害者人數多達100 萬人，而在這類犯罪人群中極大部分的戀童癖好者，都是通過“暗網”來躲避追查，觀看、交流兒童色情影像，甚至進行兒童性虐待的犯罪行為[3]姜妹：《黑暗網絡勾當被曝光》，來源：http：//finance.sina.com.cn/roll/2019-03-13/doc-ihsxncvh2018589.shtml，2019年4月29日訪問。。

（三）暗網恐怖主義活動十分猖獗

近年來，隨著世界各國反恐力度的不斷加大，恐怖分子公開進行網絡恐怖活動受到了極大地打擊和限制，于是一些恐怖組織和恐怖分子逐步轉向了互聯網的“地下世界”，不斷利用暗網進行恐怖主義宣揚的跡象越來越明顯，有機構研究表明，暗網已經漸漸成為恐怖分子的“避風港”。據媒體報道，在2011年發生的“阿拉伯之春”中，埃及的革命者正是通過在暗網上的串聯活動，成功躲避了政府的追蹤，最終導致推翻前總統穆巴拉克下臺[1]黎曉珊：《警惕暗網演進的四大趨勢》，來源：http：//tech.huanqiu.com/internet/2019-04/14741820.html?agt=9054，2019年5月4日訪問。。2013年8月，美國國家安全局（NSA）截獲并破解了基地組織領導人艾曼·扎瓦希里和也門分部一名領導人之間的加密通信，這是恐怖組織的秘網通信首次為官方所掌握。美國國家安全研究所指出，在最近十年內，恐怖組織領導人之間的網絡聯系已經逐步轉入暗網中[2]楊亞強：《暗網恐怖主義應對路徑探析》，載《江西警察學院學報》2017年第4 期。。而國際恐怖組織ISIS 的網站幾乎全部建立在暗網之上，其目的就是為了躲避世界各國的打擊，并持續招募成員。此外，恐怖組織也在不斷利用暗網籌集資金和洗錢，這一跡象通過各種反恐情報信息得到了證實。因此，盡管巴黎恐怖襲擊發生后，世界各國加強了對暗網中私密信息傳輸的監管，如中國、美國、法國、英國等國家完善了相關的反恐立法，加大了打擊力度和反恐資金的投入，但是“暗網”仍然具有極強的隱蔽性和市場需求，恐怖組織和恐怖分子通過“暗網”實施恐怖活動的概率仍在進一步放大。

（四）加密貨幣占據暗網的主戰場

根據Recorded Future 在2018年初發布的報告顯示，短短幾年內，暗網交易所使用的貨幣中仍然是比特幣占主導，但更方便、更安全的萊特幣乃至門羅幣等加密貨幣也逐漸開始風靡暗網[3]FreeBuf：《2018 上半年暗網現狀：逐漸成為威脅情報來源》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1607593591955556451&wfr=spider&for=pc，2019年4月30日訪問。。一方面，加密貨幣以其加密、安全性而受到暗網交易者青睞，為暗網交易帶來便利，催生了更多犯罪或洗錢活動；另一方面，暗網又為加密貨幣相關的犯罪行為提供了洗錢或銷贓平臺，讓加密貨幣越來越不安全。所以，當加密貨幣與暗網混跡在一起，便成了罪惡的惡性循環。2013年10月，臭名昭著的暗網絲綢之路創始人羅斯，被美國聯邦調查局（FBI）、國土安全調查局（HIS）和緝毒局等多部門聯合逮捕。由于“絲綢之路是創建于美國，隱藏了大量毒品交易、性奴、兒童色情以及暗殺等犯罪線索的網絡世界。它之所以受到加密世界的關注，是因為一直以來為了逃避銀行和政府監管，它的所有交易是以比特幣和加密貨幣為主[4]檸楠：《新聞周刊：暗網毒品交易網站“絲綢之路”的興衰》，來源：http：//finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/20150225/212421592746.shtml，2019年4月30日訪問。。因此，暗網既是比特幣和加密貨幣的大型交易場，更是充滿著黑色恐怖與幽靈的黑暗地帶。

（五）暗網信息售賣更加泛濫猖獗

5900 美元可以獲得包括美國護照、身份證、駕照等全套的證件。偽造的英國護照價值2000 英鎊，賣家還會承諾把你的個人信息添加到官方數據庫之中，保證你的護照可以走遍世界。一把沙漠之鷹手槍，1450 歐元；一個新鮮出爐的用戶信用卡信息(賬戶、密碼、CVV碼)需要14 美元，可以隨意消費。如果你缺錢，可以花很低的價格買到偽鈔[5]嚴言：《暗風是一個怎樣的世界》，來源：https：//new.qq.com/cmsn/20151221/20151221038533,2019年4月30日訪問。。截至2018年7月，暗網英語網站上的信息買賣從價值1 美元的社會安全賬號到價值100 美元的畢業證書不等，基本是應有盡有，成套的信息售價更貴（見圖3）[6]FreeBuf：《2018 上半年暗網現狀：逐漸成為威脅情報來源》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1607593591955556451&wfr=spider&for=pc，2019年4月30日訪問。。而對于受害者來說，一旦個人信息流失到暗網，損失的不僅僅是金錢，他們還可能無法再借款、需要日積月累地工作甚至要變賣家產來堵上信息被賣所造成的財物損失，還有的甚至要背負高利借貸，完全被毀掉整個人生。2019年3月17日，巴基斯坦黑客Gnosticplayers在全球最大的暗網市場Dream Market 出售2700 萬用戶信息，出售的信息來自六個網站的數據庫，總價值為約合5000 美元，據稱這已經是該黑客出售的第四輪個人信息（見圖4）[1]ghcoxx：《黑客在暗網上出售第四批數據涉及6 個網站2600 萬新賬戶》，來源https：//www.t00ls.net/articles-50334.html，2019年5月3日訪問。。

圖3 暗網上獲取信息的成本（單位：美元）

圖4 黑客Gnosticplayers 出售的第四輪個人信息

2018年11月，湖北武漢一家汽車金融平臺發現自家網站上的30 多萬條用戶個人資料在暗網上被明碼標價，個人資料內容包括姓名、電話號碼、身份證、住址、銀行卡號比特幣，在當時相當于4 萬元。賣家還曬出了該平臺的業務管理后臺等，叫價一個界面截圖，顯示自己是以“超級管理員”身份登錄。此事件被媒體披露后引發社會高度關注。武漢警方接報后通過對海量數據的追蹤、分析、碰撞與比對，發現網名為“孤狼”的黑客是四川省成都市雙流區華陽鎮22 歲的男子吳某，專案組迅速在成都警方的配合下將嫌疑人吳某抓獲歸案。據吳某交待，他利用軟件以暴力破解手段入侵該汽車金融平臺的后臺，找到服務器的用戶注冊信息，盜取大批量、多維度的用戶數據，共計30 余萬條，然后在暗網上叫賣。因為不了解進入暗網的相關技術，還花180 元“學費”向網友請教，目前此案仍在調查中[1]凌姝，白杰戈：《30 多萬條個人資料在暗網上售賣嫌疑人已被控制》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1629037203901577723&wfr=spider&for=pc，2019年5月3日訪問。。據美國司法部2017年發布的報告稱，個人信息被竊取后，受害者的平均金錢損失在1343美元左右，而時間損失和精神損失則無法計算。據身份威脅情報公司“4iQ ”于2018年發布的報告顯示，2016年到2017年期間，其研究團隊發現身份信息泄露事件迅猛增長達182%[2]FreeBuf：《2018 上半年暗網現狀：逐漸成為威脅情報來源》，來源：https：//baijiahao.baidu.com/s?id=1607593591955556451&wfr=spider&for=pc，2019年5月3日訪問。。當前，暗網中信息販賣違法行為更加日益猖獗，特別是兒童受害者的個人信息損害數量更在不斷成倍數的增長。

五、暗網治理的困境難點

近年來，隨著暗網的匿名性和私密性特點不斷顯現，越來越多的網絡犯罪活動逐漸轉移其中，因此，暗網違法犯罪越來越猖獗，治理與打擊越來越困難。

（一）暗網犯罪追蹤溯源打擊更艱難

由于暗網使用門檻越來越低，使用方式越來越簡便，甚至還有了暗網瀏覽器、導航和搜索引擎，不需要復雜的安裝操作就可以進入暗網，特別是境外進入暗網的工具逐漸倒灌進入我國普通網民中，致使暗網獲取信息逐漸平民化，也導致暗網內魚龍混雜，違法犯罪現象比比皆是。特別是暗網的服務器是用私鑰解密信息，獲得匯合點IP 和cookie，之后通過Tor 路由與匯合點建立連接，并回傳cookie，用戶收到cookie 之后確認已經和站點建立了連接，之后開始正式訪問該站點，最終在用戶和暗網服務器之間形成六個中繼節點，也就是用戶的入口節點、中間節點、匯合點，服務器的出口節點、中間節點、入口節點，并且其上游的通信全都是TLS 加密的，這樣就同時保障了用戶的匿名訪問和站點服務器IP 的隱藏[3]編輯部：《暗網的養成：Tor（洋蔥路由）的故事》，載《中國信息安全》2017年第11 期。，導致IP 地址的追蹤溯源十分困難。因此，各級執法監管部門對暗網的監管和打擊難度進一步加大，特是犯罪線索發現難，犯罪證據收集難，犯罪案件定性難。

（二）加密貨幣誘發的暗網犯罪激增

犯罪嫌疑人用數字虛擬貨幣進行洗錢和不法交易，網絡黑產人員頻頻利用非法挖礦、勒索、盜竊等威脅網絡安全的手段，大肆攫取數字虛擬貨幣，反過來應用在暗網交易中牟取暴利。暗網和加密貨幣的結合，使暗網有了更獨立、更安全的支付系統，因其進一步增強了暗網交易的隱匿性，導致暗網犯罪的數量在不斷增長。據360 安全團隊對暗網中一個活躍的中文交易論壇長期進行監測和統計，該交易論壇的活躍程度從2017年開始迅速增長，截止2018年底暗網的交易貼發布數量總體上升趨勢明顯，全年達到3000 人次，特別是從2018年8月份開始發帖數量激增，11月份達到峰值，當月發帖數量達791 人次[1]張厚為：《360 智庫：警惕暗網演進的四大趨勢》，來源：http：//finance.ce.cn/home/jrzq/dc/201904/17/t20190417_31880144.shtml，2019年5月4日訪問。。而在這些發帖交易的內容當中，所有交易內容都是以加密貨幣成交計算，涉及的犯罪內容更是包羅萬象。

（三）暗網導致網絡犯罪更趨平臺化

隨著暗網的逐漸大眾化，網絡違法犯罪開始朝向平臺化、服務化的趨勢發展。比如，可以在暗網上購買整套的勒索軟件服務，有的平臺直接提供勒索服務指引，你只需要告知要勒索誰，平臺會去主動實施勒索攻擊，并從勒索得來的收入中獲得提成。平臺中暗網成員的相互聯絡更具有極端私密性，導致公安機關在平臺中的暗網環境下立案后取證更加困難，特別是平臺中的網絡犯罪具有動態頁面、難以溯源等特征明顯，增加了執法部門對此類犯罪方式的打擊難度。

（四）數據儲存加大了暗網反恐難度

隨著數據儲存交換的云服務在互聯網普遍應用，促使暗網上的不法行為更為隱蔽，也導致相關職能部門追蹤起來更為其難。例如，美國亞馬遜公司開發了一款名為EC2 的彈性計算云，該軟件能夠支持虛擬計算機，可以運行網橋（不同網絡之間的互聯設備或秘密網絡的虛擬點），如果用戶加入這一服務，那么其通信就可以沿網橋所連接的路徑進行，即可以利用秘密網絡進行聯絡，其中也包括暗網。因此，TOR（洋蔥路由）的開發者們極力號召客戶大量加入EC2，因為這樣可以催生更多的藏匿地點[2]楊亞強：《暗網恐怖主義應對路徑探析》，載《江西警察學院學報》2017年第4 期。，也就是說暗網的通信將無所不及、無所不從，更加安全隱蔽。導致恐怖組織和恐怖分子更加無孔不入，打擊暗網恐怖主義的難度越來越大。

（五）隱私保護成為暗網被濫用的理由

暗網的出現不斷滿足了部分網民保護隱私的合理需求，但科技發展往往伴隨著不可預知，暗網已逐漸成為違法犯罪和恐怖分子的“避風港”?！袄忡R門”事件發生后，網民對隱私的保護意識進一步增強，也導致隱私保護成為打擊暗網違法犯罪和反恐的難題。特別是當執法部門因為案件的需要，要求網絡公司給予配合調查時，有的公司經常以隱私保護為由予以拒絕。因此，如何處理暗網犯罪與隱私保護之間的關系，已經成為執法機關棘手的問題。特別是我國法律在個人隱私保護方面存在爭議，因此法律法規還未完全對“暗網”訪問與隱私保護之間的問題作出明確的規定要求。

（六）暗網接口的隱蔽性提高了執法成本

暗網的訪問者為了逃避執法監管和打擊，主要采取點對點的方式傳播違法犯罪信息內容，利用網盤分享下載文件，導致執法部門很難摸清用戶的真實身份與活動軌跡。尤其是智能、隱形技術在移動終端的使用，暗網中犯罪證據的提取更加困難繁鎖，大大提高了執法機關的追蹤追查的成本。有的暗網通過境外跳轉，盡管有互聯網作為依托，但隱蔽性能極高，無能犯罪嫌疑人是否留下蛛絲馬跡，但執法部門受各種技術制約基本上很難掌握暗網使用者的訪問動向。

六、打擊暗網犯罪的對策

習近平總書記在第二屆世界互聯網大會上提出構建“網絡空間命運共同體”的設想，強調“網絡空間是人類共同的活動空間,網絡空間命運應由世界各國共同掌握，各國應該加強溝通、擴大共識、深化合作”,這無疑為暗網治理提供了中國思路[1]周琳娜,高存：《暗網治理思路》，載《信息安全研究》2018年第9 期。。在全球互聯網信息快速發展的背景下,以“網絡空間命運共同體”的理念為指導,對加大暗網的治理具有非凡的歷史意義。但是，由于暗網隱匿性強、變化快、危害性大等特點顯著,世界各國雖已采取強有力的治理打擊措施,但收效甚微，困難重重，打擊與治理暗網犯罪迫在眉睫。

（一）深化技術創新，擠壓暗網生存空間

針對變化莫測和來勢洶洶的暗網，永久性的封堵并非治本之策，必須做到“魔高一尺，道高一丈”，不斷深挖嚴查暗網中的一切違法犯罪行為。一要努力將暗網變為我所用。雖然暗網極易成為犯罪的“溫床”，但并不意味著暗網“一無是處”，事實上暗網可以應用于很多領域，尤其是對數據安全和通信安全要求較高的軍事通信、電子商務等領域，想要從技術層面應對暗網違法犯罪，最重要的是能及時發現暗網上的犯罪信息，這就需要完善針對暗網的科技監測和技術應用。2015年，美國國防部發布了一款名為MEMEX 的搜索引擎，該引擎可以深度“挖掘”暗網中的各種信息，可以獲取谷歌等常規搜索引擎檢索不到的私密信息，還能夠對深層網絡進行編目編程。該軟件最初被用來監測暗網上的人口販賣信息，后來逐漸可監測其他違法犯罪活動。DARPA（美國國防部高級研究計劃局）認為可以通過MEMEX 引擎找到暗網中的涉恐賬號和違法犯罪交易平臺，進而以此給予深度精準打擊。二要加強針對暗網的技術研究與開發。美國聯邦調查局（FBI）使用NIT（一種網絡檢測工具）成功破解了“洋蔥路由”網站，導致他們隨時可以監測掌控暗網中的通信信息。據專家介紹，NIT 是一種極為復雜的網絡調查工具，可以識別并破解“洋蔥路由”的加密機制，還可一次搜索1300 個暗網IP 地址，然后順藤摸瓜地找到使用這些地址的上網客戶，除IP地址外，MAC 地址、用戶名、主機名都能被NIT“捕獲”[2]楊亞強：《暗網恐怖主義應對路徑探析》，載《江西警察學院學報》2017年第4 期。。我國政府應加大相關技術的研發力度，力爭破解在暗網中的一切違法犯罪活動和恐怖信息，同時也可應用于軍事等其它領域。三要加強政府與企業在暗網技術上的合作。要充分發揮騰迅、360 公司、百度、美亞、烽火等我國知名互聯網安全企業的優勢作用，不斷研發阻攔和破獲暗網中違法犯罪信息追蹤查源的難點，重點加強暗網中匿名違法信息的攔截與破獲研究，在保護個人匿名信息合法性的同時，力爭做到點對點的精準發現信息，不放過任何違法犯罪、涉恐和顛覆國家政權的信息，真正在暗網中讓犯罪分子無機可乘。

（二）加強源頭治理，鏟除暗網滋生鏈條

對于暗網犯罪，需要從治理宏觀環境開始，斬斷黑灰產業鏈條，從嚴打擊公民個人信息的泄露源頭，截斷個人信息販賣的渠道，嚴打黑卡黑賬戶買賣等灰產業行為。只有將網絡灰黑產業的土壤鏟除干凈，犯罪分子自然無所遁形。一要健全完善一案雙查制度。要督促聯網單位和企業落實安全管理責任制度及應急響應措施，對拒不履行互聯網安全的單位和企業要依法從嚴查處。對發生的暗網犯罪既要查案件的本身，更要查聯網責任平臺和相關互聯網企業。要以防范利用暗網進行人口販賣、毒品交易、淫穢色情和侵犯公民個人信息等犯罪為重點，全面整治網絡運營秩序，打擊暗網中的黑產黑市，不斷凈化網絡環境。二要進一步加強信息的治理與管控。各地要借助“凈網2019”專項行動，加大暗網中違法信息的清理清查，堅持邊清理邊打擊。要將違法信息清理工作與打擊懲處同謀劃、同推進、同落實，全力遏制黃賭毒、槍爆盜、個人信息販賣、數據泄露等違法信息在暗網中滋生蔓延的高發勢頭。三要解決底層最根本的問題。打擊暗網犯罪需要高科技投入，更要解決最底層的根本性問題。要全面落實《網絡安全法》，嚴格保障公民個人信息的安全，重拳打擊“撞庫”、假身份證、黑電話卡、虛假ID、假冒銀行賬號等網絡黑灰產業鏈，從根本上限制暗網中的肆虐空間。2019年2月，廣東警方破獲系列電話“黑卡”案，抓獲犯罪嫌疑人190 余人，打掉一批“卡商”“號商”“接碼平臺”，繳獲黑卡290 余萬張(主要為物聯網卡)、貓池2520 余套、公民個人信息6000 萬余條[1]張毓琪：《廣東警方繳獲近300 萬張“黑卡”！鏟除背后黑灰產團伙》，來源：http：//shenzhen.news.163.com/18/0819/18/DPJG1Q7G04178D6R.html,2019年5月2日訪問。。此案中電話“黑卡”是龐大的“暗網”下層物料基礎,由于手機黑卡可變成暗網中犯罪分子最熱衷的作案工具，很多犯罪分子隱藏在手機黑卡背后肆意在暗網空間作惡多端，即使辦案機關追蹤到手機號碼，也難以追蹤到犯罪者本人。此案的成功告破，說明公安機關有能力、有決心鏟除一切與暗網犯罪有關的滋生土壤。

（三）強化偵查打擊，遏制暗網高發勢頭

一要加強打擊暗網犯罪的組織領導。各級職能部門要高度重視打擊暗網犯罪工作，要成立打擊暗網犯罪的專門組織和機構，公安機關要主動作為，親自抓、主動抓、靠前抓。要不斷完善打擊暗網犯罪的工作措施，精準提前謀劃，通過強組織、強制度、強有力地把暗網犯罪的新勢頭打下去，以新擔當、新作為的精神，奮力開創打擊治理網絡犯罪工作的新局面。二要加大犯罪團伙的打擊力度。各級公安機關要結合當前開展的“掃黑除惡”專項斗爭，要將暗網中的暴力犯罪行為列為掃黑除惡的重點內容，嚴加打擊，決不手軟。要堅決打掉暗網犯罪中的“團伙”“釘子”，徹底摧毀暗網犯罪活動中的團伙組織，徹底打掉暗網犯罪中的黑社會成員，徹底打掉為暗網犯罪提供保護保障的“保護傘”，徹底鏟除此類違法犯罪滋生的土壤。三要加強聯合偵查打擊的效果。公安機關要充分發揮打擊暗網犯罪的主力軍作用，及時開展精準研判，創新打法戰法，主動出擊，將打擊延伸到省外、境外，真正對暗網違法犯罪形成強有力的震懾。公安、法院、檢察院、工信部門、市場監督管理局等部門要嚴格按照最頂層的打擊理念進行設置，做到不辱使命，勇于擔當，不斷加大和推進打擊網絡犯罪的縱深度，進一步彰顯打擊的威懾力和鐵力。

（四）加強國際合作，推動打擊成果效能

一是強化國際合作機制建設。各國要在國際框架的范圍內加強網絡安全犯罪打擊的密切協作配合，不斷強化和擴大打擊暗網犯罪的縱深度，更加有效地防控和打擊暗網中的違法犯罪行為。要加強和改進國際合作的方式方法，共同攜手并進，不斷強化合作，深化擴大懲治暗網犯罪的成果。要加強聯動，標本兼治，健全行之有效的打擊地下黑市、震懾暗網交易合作機制，徹底鏟除暗網犯罪的生存空間，共同維護本地區繁榮穩定，全力推動構建人類命運共同體[2]杜曉,史欣偉：《開展國際合作打擊網絡犯罪已成共識》，來源：http：//www.legaldaily.com.cn/index/content/2018-09/20/content_7650101.htm?node=20908,2019年5月6日訪問。。二是構建國家之間的引渡機制。2015年，美國《網絡安全法》規定通過引渡或無合作情況下的磋商等方式打擊國際網絡犯罪，中美在打擊暗網犯罪活動方面，已經有了執法協作實例。因此，各國要在互信互利的基礎上，建立網絡犯罪的信息交流機制，不斷加強網絡犯罪嫌疑人的引渡機制建設，相互之間要摒棄在打擊與懲處網絡犯罪分子中的誤差，提供在本國法律框架范圍內的支持。要加強打擊暗網犯罪中的情報交流共享，特別是突出反恐情報信息的相互交流，不斷健全和完善打擊暗網犯罪的國際聯動機制，共同聯合打擊和消滅暗網中的一切違法犯罪。三是加強暗網國際規則約束制定。無論是發達國家還是發展中國家，都應該本著“人類命運共同體”的基本理念，共同攜手建立民主透明、多邊參與、權責一致的暗網犯罪治理和打擊模式。要加快制定互聯網行為準則，優化暗網治理的國際環境和行為準則。特別是在國際形勢錯綜復雜的今天，我們更加亟須盡快制定國際規則，不斷約束暗網濫用技術優勢的行為，明確強調國家無大小、無強弱，切實避免少數技術大國對網絡安全的私用與濫用。只有通過各國的共同努力，暗網的生存空間將會進一步收窄。

（五）加強立法管制，提升打擊的縱深度

由于各國在暗網治理和打擊的目的、方法、手段、包括意識形態各不相同,加上暗網治理本身的技術難度很高,因此如何建立健全有效的法律法規,是目前困擾世界各國在暗網治理上的難題。一要加強暗網安全的立法規制。解決暗網安全問題除了強有力的技術支撐外，更要加強頂層法規設計。為了有效應對暗網給網絡安全帶來的挑戰，在全面落實《網絡安全法》的同時，建議國家立法機關和執法部門要加快推進暗網安全的立法規制，明確通過暗網犯罪的社會危害性，不斷在法律法規上卡住暗網違法犯罪的脖子。二要加大對暗網匿名服務的監管。相關業務職能部門要專門制定暗網信息安全監管方面的規定準則，明確監管的主體責任，明確網絡服務商的權力和義務，明確用戶的訪問權限，真正落實暗網安全的主體責任要求。三是強化對暗網加密服務的制約。要借鑒美國、德國等西方國家在暗網治理上的先進經驗，用制度和規定明確要求加密服務提供商開放監管接口，不斷滿足政府執能部門的合法需求。同時明確規定加密服務商建立留檔備案制度，努力為偵破暗網犯罪提供強有力的法律保障。四要建立個人隱私保護制度。加強暗網立法規制的同時，要盡快建立健全我國公民個人隱私保護制度的落實，合理處置和應對政府監管與隱私保護之間的關系，力求在二者之間保持相對平衡公正。與此同時，更要根據網絡安全形勢的變化和反恐斗爭的需要，隨時不斷調整兩者之間的關系，切實做到既要保護公民的合法權益，更要堅決打擊一切網絡違法犯罪。

暗網隱藏著違法犯罪已是不爭的事實，且有愈演愈烈之勢。各級政府職能部門要緊緊圍繞新中國成立70 周年大慶安保維穩這條主線，從嚴、從實、從細抓好打擊整治暗網工作的落實，加大對“暗網”犯罪的打擊縱深度，徹底截斷暗網地下灰色犯罪鏈條，不斷將“暗網”的黑暗勾當暴露在光天化日之下。要建立健全網絡綜合治理的防控體系，以專項行動為抓手，打擊與整治相結合，堅持以打促管、以打促建，全面提升網絡空間的治理能力水平，努力建設更高層次、更高水平的平安網絡空間，努力以網安天下的奮斗精神迎接新中國成立70 周年。