山東青島警方公布3起非法吸收公眾存款典型案例

為有效防范系統性、區域性金融風險，保護人民群眾合法權益，維護全市金融、經濟和社會穩定大局，根據山東省公安廳部署，青島市公安機關統一開展防范非法集資等涉眾型案件“雙零”（“零發案”街道、“零參與”社區）創建活動。

為確?！半p零”創建活動取得實效，青島市公安經偵部門緊盯非法集資等經濟犯罪活動，強化源頭防控、前端治理，向“不發案、少發案”聚焦，向“發現得了、控制得住”發力，積極會同金融監管、市場監管等職能部門，集中精干力量持續開展“掃樓清街”工作，深入商務樓宇、沿街店鋪等商業聚集區域對投融資中介、網絡借貸、私募基金、電子商務等企業進行地毯式排查，切實摸清底數、及時化解風險，最大限度壓降非法集資等經濟犯罪發案?！皰邩乔褰帧惫ぷ鲉右詠?，共組織集中行動100余次，核查風險企業60余家（其中立案偵查4家、清理整頓8家），有效擠壓了違法犯罪分子的活動空間，進一步掌握了工作主動權。

3起典型案例

青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

2019年1月10日，嶗山分局立案偵辦青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額6億余元，涉及投資人1000余人。嶗山分局依法予以嚴厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名，并對該案易貶值、易損毀的涉案財產進行提前處置，最大化挽回相關被騙群眾的經濟損失。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。

青島飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實際控制人丁某龍，在公司組建成立三個營銷團隊，并組織公司業務人員，采取發放宣傳單、組織宣傳活動的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，向社會不特定人員承諾保本保息，引誘群眾投資購買青島飛紅投資管理有限公司開設的投資理財項目，進行非法吸收公眾存款。經審計，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達5988.48萬元。公司營銷團隊人員按照吸收存款業務量賺取傭金、提成。目前，黃島公安分局已陸續對犯罪嫌疑人丁某龍及營銷團隊經理、業務員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審查起訴。

青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案

2015年9月25日，膠州市局立案偵辦青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額2800余萬元，涉及投資人80余人。膠州市局成立專案組實施破案攻堅，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴。2017年9月25日，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失，對主要犯罪嫌疑人張某多套房產全部予以查封。目前，該案件2名同案犯已到案，待判決后將依法對涉案房產拍賣處置，所得款項將由膠州人民法院返還受害人。目前案件已進入公訴階段。