內蒙古敖漢旗公安局破獲特大非法吸收公眾存款、集資詐騙案

2020年7月，經過近10個月的縝密偵查，敖漢旗公安局成功查破一起涉及300多名受害人、涉案資金4343萬元的特大非法吸收公眾存款和集資詐騙案，6名犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。

2019年8月，孫某某 到敖漢旗公安局經偵大隊投案，稱其所開設的理財網點被騙破產。經詢問，經偵大隊領導意識到這是一起影響較大的涉眾型經濟案件，馬上組織精兵強將依法開展偵查工作。經初步偵查，自2016年開始，敖漢旗甄某某以高額利息為誘餌，在社會上向群眾大肆借款，并通過自己開設的理財機構進行宣傳，吸收群眾資金。據民警調查，甄某某在四年的吸收公眾存款的過程中，自身并沒有像樣的實業，都是拆東墻補西墻，用新客戶的錢支付老客戶的本金和利息。直到2017年，在幾近崩潰的情況下才出了小部分資金承包一座荒山，搞起了所謂的旅游項目，實際投資不足三百萬元。

看著這樣的手段來錢快，甄某某又采取同樣方式在遼寧省朝陽市和赤峰市紅山區各開設一處理財門市，均由其親屬和朋友管理。在自己開辦理財點的同時，還將孫某某發展為加盟者。作為甄某某的加盟機構，孫某某唯一的業務就是給甄某某吸收公眾存款，甄某某按1.5%的利潤給孫某某提成。僅一年的時間里，孫某某就為甄某某吸收存款500多萬元，直到2019年5月開始甄某某無法退還本金和利息，受害人紛紛找上門時，她才意識到被騙，頂著巨大壓力到公安機關自首。在調查中，民警還發現，甄某某的妻子高某某也存在犯罪嫌疑，她利用自身在醫院工作的條件，宣傳夸大自己丈夫做買賣有錢的虛假信息，以此吸收了很多同事和朋友的存款。

偵辦過程中，民警發現，遼寧省朝陽市受害人提供的證據和赤峰市兩地有所不同，甄某某與負責朝陽理財店的石某某、王某某，以抵押借款的形式騙取受害群眾錢款，而抵押物實際并不存在或者轉債金額早已超出抵押物價值，這已經涉嫌了罪責更為嚴重的集資詐騙罪。為了查清案件事實，民警5次到遼寧朝陽細致收集了各種證據，且公安機關對案件的這一認知也得到了檢察機關的認可。

由于這起案件涉及時間跨度大，自2016年開始直到2019年8月份案發，犯罪嫌疑人始終在做著非法吸收公眾存款和集資詐騙的勾當；涉及犯罪地域廣，犯罪嫌疑人分別在內蒙古和遼寧省跨省作案，他們在赤峰市紅山區、敖漢旗新惠鎮和遼寧省朝陽市均設立了網點，實施犯罪活動；涉及的受害群體龐大，受害人包括赤峰市紅山區、敖漢旗和遼寧省朝陽市三個地區共300多人。

民警們經過10個多月的日夜奮戰，輾轉兩省四地反復調查取證，制作筆錄300多份，調取銀行信息11萬余條，查扣凍結犯罪嫌疑人多處資產，特別是2020年新冠疫情期間，案件偵破工作迎來巨大的挑戰，民警們克服各種困難，最終使案件成功偵破，犯罪嫌疑人得到應有的懲處，人民群眾的利益得到最大限度地保證，法律尊嚴得到最大程度維護。