廣州白云警方打掉利用數字貨幣為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙

隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊防范和力度不斷加強，騙子們也在“絞盡腦汁”逃避警方打擊。為了隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子與“洗錢”犯罪團伙勾結，想盡辦法轉移贓款。

廣州白云警方打掉了白云區首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙“洗錢”的團伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品，斬斷了這一“洗錢”犯罪鏈條。

投資10萬元返4萬元 追投300萬元全落空

A先生算是個小有所成的生意人，經常關注一些投資相關的消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文的時候，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的“利好消息”。

A先生關注了一段時間以后，被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。

這筆錢投下去后，A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。

2月底，A先生突然被平臺通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款大幅虧損。同時他還發現，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網絡詐騙，于是立即向警方報案。

310萬元贓款 被“洗錢”團伙“洗白”

白云警方接到A先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。A先生最高一筆轉賬資金達人民幣100萬元，通過對這筆資金去向的追查，警方發現，詐騙分子在得手后，迅速將資金分成數筆轉入多個賬戶，再從這些賬戶轉到其他賬戶，一層層流轉，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。

通過對案件所涉及到的賬戶細致分析和研判，警方從千頭萬緒中捕捉到了一點——部分資金流向的賬戶開戶有關信息都指向廣東某市某地區，很可能是有團伙為詐騙犯罪進行“洗錢”操作。通過進一步追查和印證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的“洗錢”團伙。

4月底，白云警方根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺、手機17臺、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷了這一“洗錢”灰色產業鏈條。

經辦此案的民警彭警官介紹，彭某滕于2008年數字貨幣交易興起時，曾做過一段時間的數字貨幣買賣，被抓時，彭某騰除了“洗錢”，并沒有正當職業，平時游手好閑。

數字貨幣“洗錢”的套路

嫌疑人落網后，向警方交代了他們“洗錢”的過程：

在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。

接下來，他們會用這些資金，在網上以私下交易的方式，買賣數字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。

根據嫌疑人所述，警方調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙“洗錢”不到半年時間，就獲利人民幣30余萬。

目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留。彭警官介紹，A先生投資的平臺實際上是詐騙團伙制作的假網站和假APP，看上去與正規投資平臺十分相似?！霸隍_取一兩個事主較大額資金后，他們就會把網站和APP關閉，騙下一個事主時，再開發新的網站和APP?！币源颂颖芫降膫刹?。

今年以來白云警方已抓獲電信網絡詐騙嫌疑人200余人。

今年以來，廣州白云警方嚴格貫徹落實打擊防范電信網絡詐騙犯罪攻堅戰的相關工作部署，嚴打涉疫情電信網絡詐騙犯罪活動。截至5月中旬，共破獲電信網絡詐騙案300余宗，抓獲涉案犯罪嫌疑人200余人，同時繳獲涉案手機、電腦、銀行卡等物品一大批，有力打擊了電信網絡詐騙犯罪分子的囂張氣焰。

同時，白云警方組建的反詐小組，通過資金處置、廣泛宣傳、及時勸阻三個方面同時推進，落實市、區、所三級聯動預警勸阻機制，完善反詐中心和派出所、指揮中心在勸阻方面的聯動工作機制。今年1～4月，共成功止付電信網絡詐騙涉案賬號近6670余個，凍結賬號7288個，凍結資金8381萬余元。經過認真細致的審查核實，先后辦理原路返還群眾被騙金額65萬余元，在有效打擊電信網絡詐騙犯罪的同時，也及時為部分被騙群眾挽回了經濟損失。

惠州警方偵破全國首例利用USDT數字貨幣“洗錢”案件

今年4月，惠州網警發現某互聯網的運營人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會員的收款賬戶為境外網絡賭博網站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉、洗白資金服務，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊。

惠州辦案民警利用智慧新警務手段，摸清了一條由“技術開發商-推廣運營商-跑分參與者”組成的網絡黑產鏈條。一是“技術開發商”在互聯網上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用“USDT”貨幣的方式進行結算，為境外賭博網站等平臺提供支付通道服務。二是“推廣運營商”在論壇、貼吧、QQ群組等網絡平臺以群發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。三是“跑分”人員在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。四是平臺根據流水返還傭金給“跑分”人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環節中，為犯罪分子提供幫助。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。

6月8日，在廣東省公安廳的統一指揮下，惠州警方在多地同時開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名。經初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。