湖南警方破獲多起數字貨幣網絡詐騙案

衡山警方破獲一起新型數字貨幣網絡詐騙案

2020年8月，湖南省衡陽市衡山縣公安局城關派出所民警在恩施市公安局及縣局刑偵大隊民警的大力協助下，經縝密偵查、深挖線索，成功破獲一起新型數字貨幣網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押涉案銀行卡20余張、電腦2臺、車輛1臺、現金22萬元。

7月10日14時許，城關派出所值班民警接到受害人周某來所報警，稱其于今年6月份被一個朋友拉到一個名為“貿易”的微信群內，群內每天會發送一些股票分析的視頻，之后群主就慫恿群內的成員把炒股的錢拿來購買數字貨幣。在低投入、高收入的引誘下，周某掃碼了群內一個名為“數字資產”的APP并下載注冊了賬戶。第一次，周某抱著試一試的心態在平臺上投了1000元，第二天就賺了190元，第二次投入10000元，6小時后她又賺了274元。嘗到甜頭的周某，覺得這種方式來錢快，于是前后分多次共投入了10萬余元。其后，周某發現這些錢被凍結了，兩天后，她的賬號無法登陸APP，微信群也解散了。這時，周某才意識到自己被騙了。

接到報案后，城關派出所民警迅速對此案展開調查。在縣局刑偵大隊民警的支持下，通過線索深挖及對大量的資金流向進行研判分析，辦案民警快速鎖定了戶籍為湖北省恩施市的犯罪嫌疑人莫某益、李某斌。待時機成熟后，城關派出所辦案民警立即趕赴湖北省恩施市對犯罪嫌疑人展開抓捕。8月10日，在恩施市公安局民警的鼎力協助下，民警將嫌疑人莫某益、李某斌成功抓獲。通過進一步深挖，民警又將李某雨、姚某林抓獲。

經查，李某雨租住在莫某益、李某斌夫婦家，多次讓夫婦二人幫忙從銀行取詐騙款并付給他們少量酬勞。之后，李某雨再將取現的詐騙款轉交給上線李某（在逃）的妻子姚某林，而姚某林根據李某的遠程指示，再交給李某幕后的“老板”（在逃）。期間，莫某益、李某斌夫婦共計幫其取現110萬元，李某雨共計取現并轉移現金200多萬元，姚某林共計藏匿并轉移現金300萬元。 經訊問，嫌疑人莫某益、李某斌、李某雨、姚某林對其詐騙他人錢財并通過非法手段取現、藏匿、轉移的犯罪事實均供認不諱。

珠暉警方成功破獲特大虛擬貨幣詐騙案涉案金額超3000萬元

繼2019年破獲“英雄鏈”特大虛擬數字貨幣詐騙案后，衡陽市珠暉警方繼續發力，于2020年4月又成功破獲一起特大虛擬數字貨幣推特錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

2019年8月，多名受害人先后來到珠暉公安分局報警，稱被一個叫“推特”虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200余萬元，現該平臺已無法提現，且平臺負責人和推廣人均不見蹤影。

經查，2018年下半年，嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數字貨幣錢包平臺項目，聲稱公司注冊地在美國，且有外資加入。

2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，并在多地進行線上線下宣傳推廣。該平臺先是宣稱會員只要在平臺賬號內注冊并充值價值500美金以上的數字貨幣開啟COS模式（智能量化交易），便可獲得6%～19%月化收益，發展下線會員還能獲得高額提成，會員充值到平臺的數字貨幣本金可以隨進隨出，且天天有利息；并宣稱會員可以通過平臺的一幣兌換功能，直接以現金人民幣的形式進行數字貨幣充值。一步一步將受害人引入騙局的泥沼。

起初，會員們可以通過平臺提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣。他們幾次向推特錢包平臺衡陽市場團隊負責人反映無法提幣的情況，但問題一直沒得到解決，反而被踢出了平臺微信群。受害人意識到被騙后陸續報警。

接到報警后，珠暉區副區長、公安分局局長高度重視，立即指示由新華派出所主辦該案，刑偵、法制、經偵、網安4個大隊給予支持，聯動作戰、形成合力。

為盡快破獲該案，及時挽回受害人損失。新華派出所民警不畏艱辛，聯動多方，先后深入浙江東陽、四川樂山、江西宜春等地抓獲犯罪嫌疑人5名。

民警經調查發現，平臺通過一幣兌換功能收到會員充值的錢后，韓某國等人利用后臺操作，把該會員充值相對應的數字貨幣數量，以數字積分的形式充到該會員賬號上，讓會員賬號顯示相對應的數字貨幣資產，但實際上并沒有真正幫會員購買虛擬貨幣。而平臺會員通過一幣兌換功能購買數字貨幣進行充值的錢，直接打到了平臺控制人親屬的銀行賬號名下。事發后，韓某國等人便卷款潛逃。

經初步調查統計，2019年1月至2020年4月，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000余萬元人民幣。

郴州警方破獲“MFC”特大傳銷案

2020年3月31日，湖南省郴州市永興縣公安局破獲一起“MFC”特大組織、領導傳銷案，成功將王某環、朱某嫻等四名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，犯罪嫌疑人王某環、朱某嫻等四人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。

2019年年底，永興縣公安局陸續接到群眾報警稱：一名叫王某環的女子在永興宣傳一個叫MFC的投資平臺，通過吸納人員繳納會費成為該平臺會員騙取錢財。

永興警方經過前期調查了解到：MFC平臺屬于馬來西亞一家名為MBI公司旗下所有，王某環在永興縣城某賓館設立工作室，王某環、朱某嫻等人以MFC平臺可以進行投資理財為由，誘騙他人繳納會費取得該平臺會員資格，并對會員進行不定期培訓，其行為已涉嫌組織、領導傳銷犯罪。

MFC平臺的會員主要通過靜態增值和動態增值兩種形式獲利。靜態增值是指會員投資之后等賬戶內的“M幣”單價升值再轉賣出去，靜態增值投資時間相對較久，而且靜態增值中的“M幣”的單價只跟所有投資者投資金額的擴大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

動態增值是通過發展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應的獎金，分別有“直推獎” “對碰獎”“領導獎”三種獎勵。

由于該案受害人員較多且涉案金額較大，永興警方迅速成立專案組進行深入調查，專案組民警通過偵查進一步鞏固案件相關證據，并且掌握了幾名涉案人員的行蹤，但由于涉案人員分布在深圳、郴州等不同地區，要實施統一抓捕存在一定困難。

2020年3月底，通過縝密摸排部署后，案件收網時機已成熟，專案組決定進行統一抓捕。3月31日，永興警方組織多個警種進行協作，同時在深圳、郴州、永興等地區展開抓捕行動，成功將王某環、朱某嫻等四人抓獲歸案。