吉林警方破獲“中非礦業”特大虛擬貨幣詐騙案抓獲25名犯罪嫌疑人

一女子資金流異常引關注

2020年4月22日，吉林四平市梨樹公安局刑警大隊反電信網絡詐騙中隊民警在工作中發現，轄區一女子資金流異常。于是，辦案民警對其展開秘密調查。經過近一個月的調查發現，這名叫劉某霞的女子每天銀行交易十幾次。該女子使用一款APP軟件，已經拉攏會員9400多人。

4月14日，主管刑偵副局長、刑偵大隊長經過深度研判之后，讓副大隊長帶領反電信網絡詐騙中隊民警將劉某霞傳喚到辦案區。

可狡猾的劉某霞拒不交代使用APP軟件拉攏會員犯罪事實。于是，辦案民警帶隊在其家中搜出了作案所用手機，在手機上發現劉某霞參加了投資“中非國際礦業”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項目旗號，通過拉攏會員，進行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產解凍”類詐騙案件。由于證據確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。

深度研判幕后“大鱷”浮出水面

經過深度研判之后，辦案民警發現這款APP軟件的幕后在境外。但客服部、技術部及主要組織者、經營者分布在全國各地。通過進一步分析發現，客服部、技術部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經營者在廣西南寧、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地。

該詐騙犯罪團伙編造某國際數字貨幣虛擬投資項目，開發虛假國際投資軟件、BBX交易所，通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機關公文、曲解國家相關政策等，利用網絡上社交軟件進行宣傳推廣，引誘受害人走入他們的新型詐騙手法圈套，涉案資金已高達3億多元。

由于是新型“民族資產解凍”類詐騙案件，此類案件隱蔽性強，偵破難度極大，對辦案民警業務性要求較高。為了加快案件偵辦進度，副大隊長帶領反電信網絡詐騙中隊民警利用休息時間開展計算機科技、虛擬數字貨幣等方面知識學習。

歷時兩個多月時間，使每一名民警都成了辦理此類案件的“行家里手”，為下一步案件偵破奠定了堅實的基礎。

30余名警力在三省統一收網

隨后，辦案民警趕赴陜西西安、山東泰安實地偵查。在偵查過程中，該團伙反偵察能力極強，經常更換服務器和作案窩點。辦案民警為了盯住一個窩點需要蹲守幾天，難度超出了想象。

在四平市局有關部門和當地警方的支持下，辦案民警終于摸清了“客服部、技術部”位置和成員框架。隨后，辦案民警將案情上報給副縣長、公安局長和在吉林坐鎮指揮的副局長、刑偵大隊長。

6月5日，經過主要領導深度研判之后，全局抽調30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時展開抓捕。此次行動非常順利，共抓獲犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留強制措施。

當場扣押涉案各類電子設備200余套；扣押偽造書籍3000多套；扣押偽造國家機關證件300多個；扣押涉案資金300余萬元。

7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網通緝，案件正在進一步深挖中。