東莞公安覆滅“比特幣”詐騙團伙

7月1日，大朗公安分局出動警力80多人在東莞某區一寫字樓內展開的抓捕行動。17時許，警方一舉抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機200余臺、電腦50余臺。

案件回顧

經過前期線索研判分析，大朗公安分局刑事偵查大隊掌握到一個對外籍人員進行投資詐騙的電詐團伙，經過縝密偵查，已初步查清團伙的人員結構、活動規律及違法犯罪事實。鎖定嫌疑人位置后，分局刑事偵查大隊迅速聯合相關部門開展收網行動。

2020年7月1日當天出動警力80多人次，見時機成熟，抓捕組果斷出擊。于17時許，在東莞市某區一寫字樓搗毀一電信詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人28人，繳獲作案手機200余臺、電腦50余臺。

騙子是如何“套路”

經查，警方發現該團伙有組織、有計劃，成員分工明確。有相對完整的話術材料，從網戀到投資，一步一步將人帶進圈套。

犯罪嫌疑人稱，公司先有負責人對所有員工進行培訓，教員工怎樣與客戶溝通，怎樣指導客戶買比特幣，提前熟悉M幣兌換流程（即：讓外國客戶用真正的比特幣兌換該公司構建的虛擬幣MCBC幣），隨后由組長將參考話術以及M幣的商業計劃書交到業務員手上，業務員就可以正式開工，在WhatsApp軟件上注冊女性賬號，以境外外籍人士為作案目標，使用國外實時通訊軟件添加目標為好友，假扮異性并使用翻譯軟件聊天，進一步發展成網戀，取得對方信任后引誘其在犯罪嫌疑人搭建的網絡虛擬幣投資平臺進行投資，以此騙取對方錢財。

目前，該28名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。直至被警方查獲之日，該團伙已對數千名外籍人士實施詐騙，涉案金額在進一步核實中。

在審訊過程中，警方了解到，嫌疑人中有一對年輕小情侶，是今年復工復產期間才加入該團伙的，一開始并不知道這是一個詐騙團伙，在慢慢接觸相關業務的過程中，發現該團伙要求所有人以女生身份與對方溝通，才察覺到不對勁。但是，當他們提出要退出時，相關負責人卻以辭職不發放工資為由，要求他們繼續干。懵懂的他們，沒有選擇離開或報警，直到被警方抓獲才后悔莫及。

警方提示

1. 廣大市民群眾要增強防范意識和識別能力，有效識別電信網絡詐騙，維護自身合法利益，防止上當受騙，一旦被騙，請及時報案。

2.應聘者在應聘工作時要擦亮雙眼，找工作時不能只關注薪酬，一定要對應聘公司的業務了解清楚，謹防誤入從事詐騙或其他違法犯罪活動的不法窩點。

下一步，大朗公安分局將繼續強化與相關部門的緊密協作，堅持偵查打擊、重點整治、防范治理三管齊下，對電信詐騙時刻保持嚴打高壓態勢，鏟除滋生電信詐騙的土壤。