滬上最大非法獲取個人信息案

文/本刊記者 程新友

滬上最大非法獲取個人信息案

文/本刊記者 程新友

本案涉案的公民個人信息有10億條，是目前上海市最大的非法獲取公民個人信息案，涉及面廣、人數眾多，嚴重擾亂了社會秩序，侵犯了公民個人隱私，并且還引發了下游犯罪。

相信每個現代人，只要有手機，一定會被從無休止的垃圾短信到電信詐騙騷擾過。而且，這些騷擾者越來越能實現精確打擊：不僅能像老熟人那樣親切地喊出你的姓名，還知道你最近的需求。這種感覺像美國電影《楚門的世界》中的主人公，被暗中無數窺視的眼光包圍。唯一不同的是，這些人往往只是盯著你的荷包，讓你不安和焦慮，唯恐一不小心就會掉入“陷阱”。伍亮（化名）就是其中之一。

2012年的一天，伍亮接到自稱是居旭商務咨詢公司經紀人的電話，稱“居旭公司技術好、水平高、能幫你賺錢”。伍亮動心了，投入2萬多元，最終卻一分錢也沒賺到?！拔液芷婀?，他們是怎么知道我電話的?！备杏X被騙后，他報了警。

這個電話來得蹊蹺，讓他受騙的同時，也感到后怕，自己早已沒有了隱私可言，仿佛一舉一動都在別人的注視之下。那么，自己的電話號碼究竟是怎樣被泄露的呢？是誰讓自己變成了沒有隱私的“透明人”？這個問題讓他百思不得其解。毫無疑問，伍亮是當今社會不計其數個人信息遭泄露的受害者之一。

伍亮不知道的是，他的信息已經被不法分子出賣了！不法分子在網上公開叫賣公民的身份證號、手機號、賬號、住址等私密信息，內容涉及房產、金融、娛樂、IT等行業，受害者遍及男女老幼，公民的個人信息被隨意掌握和交易。

2012年11月26日，犯罪嫌疑人葉征密，因涉嫌出售、非法提供公民個人信息罪，被奉賢公安分局刑事拘留。這起涉及公民個人信息有10億條、目前上海市最大的非法獲取個人信息案終于告破！

目前，此案正由上海市奉賢區人民檢察院審查起訴，等待犯罪嫌疑人的將是法律的懲罰。

非法經營牽出個人信息被泄案

2012年6月，赤日炎炎，坐落在南奉公路上的奉賢公安分局經偵支隊的偵查員心里也是“熱血沸騰”。因為就在幾天前，上海市公安局奉賢分局得到線索，在奉賢地區南橋鎮解放東路綠地翡翠3號樓212室、南奉公路南方國際21樓等地，有人從事現貨黃金非法買賣交易?，F貨黃金又叫倫敦金，客戶可以買漲也可以買跌，交易以一手的倍數計算。該公司從事的現貨黃金買賣，杠桿比例是1∶100，就是把客戶投入的資金放大100倍進行操作。其下屬員工發展的客戶每操作一手，員工最低可拿到70元提成，客戶投資金額越大，提成越多。公安機關遂于當天對上述地點進行調查，傳喚了涉嫌從事非法現貨黃金交易業務的犯罪嫌疑人支威振等12人。

這個公司的負責人叫支威振，1990年出生，初中文化。別看他年紀輕輕，能力卻不小，20歲出頭就當上了上海居旭商務咨詢有限公司法人代表兼主任。2011年5月，他注冊成立居旭商務咨詢有限公司，該公司經營范圍包括商務咨詢、企業投資咨詢、會務服務、展覽服務等，并無黃金買賣交易資格，但卻自稱是香港寶泰金號代理商。居旭商務咨詢有限公司是炒外盤黃金，主要是做香港寶泰金號的，是倫敦金，杠桿比例是1比100。公司通過網上招聘業務員，培訓后，從網上購買個人信息，然后分發給他們。業務員撥打這些電話來誘使一些客戶炒作現貨黃金。當客戶想開戶了，就聯系公司的業務員。業務員再通過QQ遠程控制或者打電話教他們如何入金?？蛻裘拷灰滓皇?000美金保證金的交易，居旭商務咨詢有限公司都可以拿到69美金的傭金，然后到每個月月底，香港方面銀行轉賬到公司的賬戶。

支威振等人在明知沒有經營黃金期貨資質的情況下，仍舊成立公司、招攬員工，指使他人大肆從事變相黃金期貨業務，數額較大，其行為涉嫌非法經營罪，2012年6月27日，被奉賢公安分局依法予以刑事拘留。隨著這起非法經營現貨黃金交易案的破獲，一起侵害公民個人信息案浮出水面。

支威振招認，做他們這行的，特別需要客戶資源，尤其是股民信息，公司成立之初，他就開始在網上大量購買個人信息?！坝袝r我們也會要求賣家提供特定客戶信息?！彼f，他從七八個上家買過上萬條信息。

偵查員也在偵查中發現，支威振多次使用本人QQ向網友——“過源云煙”及“寒江雪”購入大量個人信息，并使用這些信息推銷其“炒黃金”產品，造成多名被害人巨額損失。

據支威振招認，他的公司用于給客戶打電話的號碼“資源”，是從百度網上搜索有“黃金、外匯、股票、資源”這幾個關鍵詞搜到的，然后進入網頁，看到上面有聯系QQ，然后加了。加了QQ后，對方會讓他先打錢，然后再通過QQ發送“資源”。買來的手機號碼價格一般是每個號碼三到四分錢，一共買過幾十次，總共買了幾十萬條?！斑^源云煙”的“資源”聽他說是黑客賣給他的。他們賣的“資源”的具體內容有股民的名字和聯系方式，炒黃金的客戶姓名和聯系方式這兩類買過至少有60萬條；搞收藏的人的姓名地址和聯系方式這種，賣了至少有10萬條；曾經電視購物過的人的地址姓名和聯系方式以及購買物品的清單這類賣過的也至少有10萬條；房主的地址姓名聯系方式的信息賣過至少有20萬條。

由于提供的信息“精確度”高，支威振便和“過源云煙”結成了一個販賣、購買公民個人信息網絡。

經偵查發現，向支威振出售個人信息的QQ號的IP地址在貴州六盤水地區。

掂量著這條線索，偵查員是喜憂參半。喜的是線索來得正是時候，個人信息泄露已經成為最近幾年人民群眾深惡痛絕的行為，公安部也展開專項行動，打擊非法出售個人信息行為。但是，由于個人信息泄密案來源隱秘，尋找泄露的源頭很難。頻頻泄露的個人信息，讓人既可恨，也很無奈。因此，這次出現這條線索，可以說是一個抓手，可以順藤摸瓜，一舉立下大功；憂的是這線索十分模糊，只有IP地址和網名，證據還不是很充分，再說IP地址在貴州，要跨省市追捕，從偵查的角度上來說也十分有難度。

但是，憑借長期積累下來的豐富的辦案經驗和敏銳的偵查意識，再加上仔細研究了案件的線索后，大家覺得“這個案子有戲”。

2012年10月14日，奉賢公安分局偵查員趕赴貴州六盤水調查，在當地公安機關配合下，于2012年10月19日下午，抓獲11名犯罪嫌疑人。

奉賢公安分局于2012年10月20日決定對此案以出售、非法提供公民個人信息案立案偵查。主犯葉征密在公安機關強大的壓力下，于2012年11月26日投案自首。

調查后得知，2010年3月起至2012年10月期間，葉征密在貴州省盤縣租住了當地檢察院宿舍樓等地，招募人通過QQ聊天加好友的方式，以每條公民個人信息一分至一角等不同價格出售給QQ好友客戶，客戶則通過銀行轉賬等方式將錢打入指定的賬號，涉案價值上百萬元。

由此，一起特大非法獲取公民個人信息案浮出水面，此案涉及人數量多、分工嚴密，且涉及的公民個人信息量高達10億條，內容遍及房產、汽車、金融、保險、娛樂、IT等行業，受害者包括男女老幼。犯罪嫌疑人在網上大肆叫賣的程度也令人瞠目結舌。

一本萬利的“生意經”

1977年出生于貴州的葉征密，高中文化，高中肄業后在做過老師，他曾經辦過一所職業技術學校，但最終以失敗告終；其后借錢投資蘭花生意，又是血本無歸。2009年年底，由于無法償還借款，葉征密的生活陷入窘迫。這時，一個叫李洪（化名）的朋友找到他，約他轉行做販賣個人信息“生意”。2009年的一天，李洪去了一趟北京，接觸到了一個叫李剛（化名）的朋友。當時，這個李剛在做安裝網絡電話的生意（就是為一些電視銷售公司安裝網絡電話），看到那些電視銷售公司要買大量的資源（即公民個人信息），李剛開始向一些電視銷售公司賣資源。

這個行業需求很大，所以，李洪約葉征密一起做賣“資源”的生意。2009年7月，李洪把公司搬到貴州盤縣紅果后，葉征密的妻子開始在李洪和李剛賣個人信息的公司“潛伏”，推銷“資源”和負責給客戶發送資源。2010年3月開始，在李洪的允許下，每天早上九點左右，葉的老婆用一個叫“靜月無痕”的QQ把新的“資源”發給葉的QQ——“明月無心”。

“知道能賺錢，但沒想到這么賺錢?！眱H僅一個月，葉征密就賺了四五千元。從此，他就像抓住“救命稻草”一樣，開始瘋狂販賣個人信息。于是，他們形成一個交易網絡：第一層是掌握大量個人信息的源頭；第二層是數據平臺，也稱中間商，犯罪嫌疑人收買或向掌握公民個人信息的內部人員購買信息，并通過網絡向有“需求”的個人或公司買賣；第三層、第四層則是從數據平臺購買個人信息后從事一些非法活動的公司或個人。葉征密正是這個網絡的第二層，即中間商。他一開始把公司開在盤縣衛生局宿舍。后來，他想到，自己做的是違法的事情，必需找一個隱蔽的地方進行“活動”。有一句名言叫做“世界上最危險的地方就是最安全的地方”，于是，2011年8月，他竟然把公司遷到盤縣檢察院的宿舍，在“最危險的地方”從事“危險的事業”。

隨著“生意”越來越好，他專門租賃房屋、購置電腦，以底薪1000元加提成作為報酬，先后招募16名人員。這些“工作人員”中有他的學生、親戚、朋友、朋友的朋友。

每次收到上游發來的“資源”后，葉就發給手下員工，并告訴他們，這是今天新的資源，要推銷出售這些個人信息。這些賣的“資源”，有炒黃金的和股民的姓名和聯系方式、房主信息、車主信息、公司老板的信息、電視購物的人的名字電話及所購物品……

這些資源一部分是每天由其老婆發給他，每天發過來至少有3萬條公民個人信息，然后一天一天積累下來的；另一部分是他在過年的時候，偷偷在李洪的電腦里拷貝下來的。

為了拉攏李洪，逢年過節，葉與李洪人情往來，給他小孩一點錢什么的；平時和他一起玩的時候，也經常請李洪吃飯唱歌喝茶什么的。據葉征密估計，他在李洪身上的花銷，包括吃飯、唱歌、喝茶、給現金，至少有人民幣10萬元。但是，他的收益更大，每賣出一條個人信息就是一分錢，但是積累起來就是成萬上億條，總的營業額至少是260萬元，去掉成本個人獲利至少凈賺170萬元。

葉征密下面的16個員工，他們底薪是1000元一個月。為了調動大家的積極性，葉征密規定，連續兩個月業績沒滿6000元，那么第二個月只能拿500元的底薪；提成是業績超過6000元以后，多的部分算提成，超過6000元的部分給18.5%的提成。葉征密給他們每個人的任務就是通過QQ號加好友聯系，聯系加的好友是否需要公民的電話號碼和個人信息?？蛻舻膫€人信息，他們叫“資源”。他們每天需要做的事情就是和客戶聊天推銷“資源”，如果客戶需要資源的話，會在QQ上談好價錢，每一條“資源”價格1分到1角不等，然后再談好“資源”的數量。談好以后，就是讓對方把錢打到指定的銀行卡上?！百u掉的信息有股民和炒黃金的人的電話號碼和姓名，這樣的信息至少有40萬條，還有做收藏的人的姓名地址電話，這樣的信息至少有5萬條?！惫ぷ魅藛T王明招認。

為了隱蔽，葉規定，他們平時沒有特殊的事情不能出門，吃住在公司里，怕進出引起別人注意；同時，規定員工不能和外界說平時的工作內容，因為這個是犯法的，怕說出去招來警察抓了。但是，“出來混，最終總要還的?！辈还茉趺葱⌒?，葉征密還是“栽”了。

檢察官點評

承辦此案的奉賢檢察院檢察官彭麗娜認為，大量公民個人信息外泄，被非法買賣的個人信息包羅萬象，令人觸目驚心，極易引發電信詐騙、網絡詐騙等各種新型犯罪，成為新型犯罪的根源，嚴重威脅社會穩定。根據《中華人民共和國刑法》第253條：國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位的工作人員，違反國家規定，將本單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息，出售或者非法提供給他人，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。竊取或者以其他方法非法獲取上述信息，情節嚴重的，依照前款的規定處罰。單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規定處罰。

本案涉案的公民個人信息有10億條（由公安扣押在涉案計算機內），是目前上海市最大的非法獲取公民個人信息案，涉及面廣、人數眾多，嚴重擾亂了社會秩序，侵犯了公民個人隱私，并且還引發了下游犯罪，其銷售的黃金信息被支威振等人購買并用于犯罪（非法經營案另案處理）。因此，葉征密非法獲取公民個人信息，情節嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第253條之規定，涉嫌非法獲取公民個人信息罪。

彭麗娜坦言，雖然葉征密等人非法獲取公民個人信息案，基本犯罪事實已經查清，犯罪嫌疑人也基本到案，但是仍感覺留有一些遺憾，那就是此案的個人信息泄密源頭還需要進一步深挖。挖出泄露信息的源頭“內鬼”，才能從根源上鏟除黑色產業鏈；建議對此類案件進行調研，整合類案，將案件中反映出的線索、制度漏洞等問題寫成調查報告，供相關部門深挖犯罪和完善防范制度參考。