經濟犯罪數據學課程體系的構建

閆愛青

(山西警察學院,山西 太原 030401)

大數據時代,經濟犯罪案件的特點以及發展趨勢都發生了一些新的變化。利用互聯網實施的智能化的新型經濟犯罪手段必然要求經濟犯罪偵查的實戰也要因時而變,只有針對大數據背景下的經濟犯罪案件的特點,采取科學有效的偵查措施,及時而又精準地預防和打擊經濟犯罪,才能更好地維護社會經濟秩序。經濟犯罪數據學正是在此背景下產生的。公安院校經濟犯罪偵查專業要順應經濟犯罪偵查實戰對人才培養的需求,圍繞經濟犯罪數據學構建相應的課程體系。

一、大數據背景下的經濟犯罪數據學

探索數據的規律,就是探索宇宙、探索生命的規律,進而尋找人類行為、社會發展之規律。研究數據學的過程包含了從獲取數據、挖掘特性,到通過實驗數據發現規律并將其進行感知化的各個階段?，F有的經濟犯罪偵查理論是針對傳統經濟犯罪而進行研究的,它是對辦理傳統經濟犯罪實踐規律的科學總結。然而進入大數據時代,經濟犯罪呈現出許多新的特點,其發展趨勢也有了新的變化,基于經濟犯罪行為逐漸同移動互聯網緊密結合的數據化特征,經濟犯罪偵查理論也要與時俱進。因此,經偵實戰必須要有情報導偵、數據化作戰的現代化理念,經濟犯罪偵查理論也要以大數據為背景,形成現代化的經濟犯罪偵查理論體系。對于經偵教學而言,就是要構建經濟犯罪數據學課程體系,實現培養卓越經偵卓越人才的目標。

(一)經濟犯罪數據學的產生

經濟犯罪數據學是在經濟犯罪新形勢和大數據技術發展背景下應運而生的一門新學科,經濟犯罪的犯罪行為以及與經濟犯罪有關的資金流、物流、信息、涉案人員的軌跡等數據是經濟犯罪數據學的研究對象。經濟犯罪數據學是吸收并借鑒刑事偵查學、經濟犯罪偵查學的理論元素,運用了數據學原理以及經濟犯罪中資金流向的數據規律,實現遠程取證、股權穿透、資金穿透以及多維分析和數據可視化、主體基因測序、經濟行為畫像等技術的學科體系。研究經濟犯罪數據學的實踐意義在于引領公安經偵工作進行一場全新的改革與創新,是對信息化建設、數據化實戰的經濟犯罪偵查實務所做出的科學的理論總結。經濟犯罪數據學的研究內容主要在于以經濟犯罪行為的數據化為基礎,探索如何對經濟犯罪進行預警、預測、預防,并在此基礎上,探究對經濟犯罪的打擊與懲治的對策。經濟犯罪數據學可謂是數據科學與技術、偵查學、犯罪學等學科交叉融合的產物,其研究目的就是要為大數據偵查實踐提供理論支撐,促進經濟犯罪偵查學的學科發展。經濟犯罪數據學還要圍繞犯罪行為相關的平臺建設、數據特征等開展分析研判,解決在經偵實務中可能會遇到的查找數據來源、掌握數據采集方式以及使用方式等實戰問題。由此可見,經濟犯罪數據學是一門針對大數據背景下的經濟犯罪案件特點和挑戰而產生的課程。

(二)經濟犯罪數據學的發展

大數據背景下的經濟犯罪是利用互聯網實施的,只有以大數據為導向來挖掘數據資料,從大量零散雜亂的信息中提取有價值線索的數據進行分析,建立數據庫信息,才能為偵查此類案件提供情報與線索。與傳統經濟犯罪的偵查不同,現代經濟犯罪數據學要建立在對大量涉案數據的采集與分析基礎之上,如：通過資金分析和資金查控,對涉案資金的流向進行研判,進而對證據進行審查,這與傳統的以定性分析為主的偵查思路是截然不同的。例如：在辦理操縱證券、期貨市場犯罪案件中,就可以通過建立篩查場外股票、期貨配資賬戶的模型,對股票、期貨賬戶進行全方位的掃描,逐一排查場外配資的賬戶,及時發現其違法行為。經濟犯罪數據學固然可以解決大數據背景下經濟犯罪偵查中遇到的新問題,然而,經濟犯罪數據學在實際應用與發展過程中,也會面臨諸多困境。

如前所述,大數據背景下的經濟犯罪具有虛擬化的特點,由此產生的海量數據使得提取有效數據的難度加大,且難以辨別數據的真偽。在數據安全性方面,因大數據存儲的信息量巨大,往往采用路徑視圖相對清晰的分布式方式進行數據儲存,這就可能會因黑客的侵入導致數據被破壞,還可能導致數據在傳輸過程中出現泄漏、被篡改以及失真的風險。因此,如何通過視聽技術搜集破案證據以及在充分利用大數據技術的同時保證數據安全、避免黑客攻擊和網絡病毒攻擊引起數據流失是目前經濟犯罪數據學所需要攻克的難題。經濟犯罪數據學還要解決通過不斷收集數據、迭代算法、整理參數,進一步完善推算能力,建立經濟犯罪的類罪模型等實際問題。根據經濟犯罪學理論,經濟犯罪是經濟社會發展的必然產物,經濟犯罪由犯罪的主體、侵害的對象、實施犯罪的行為以及犯罪發生的時間、空間而構成的。當經濟犯罪的犯罪主體發現某一時間、空間適合其作案時,就會蠢蠢欲動,伺機作案,經濟犯罪就會因此而出現,被侵害的對象就會遭受不法侵害。大數據背景下互聯網金融等新業態的出現是大數據、人工智能物聯網發展的產物,這為不法分子實施經濟犯罪提供了新的作案條件,使其作案變得有機可乘。當下,高科技、智能化、涉眾型經濟犯罪愈演愈烈,利用傳統的偵查思路、偵查途徑根本無法解開這些經濟犯罪的謎團,反而會使案件的偵破陷入僵局。經濟犯罪數據學就如同破解這些經濟犯罪謎團的金鑰匙,可以揭開新型經濟犯罪的神秘面紗,進而做到對新型經濟犯罪的及時防范與精準打擊。

二、經濟犯罪數據學課程體系的構成

如前所述,經濟犯罪數據學是大數據時代的產物,是順應情報導偵、信息化作戰的需求而出現的新的公安應用類學科。經濟犯罪數據學以數據學為基礎,而數據學是研究數據的科學或者是與數據有關的科學,將數據作為其研究的對象,對數據技術、數據方法以及數據理論加以研究和探索。大數據背景下經濟犯罪呈現逆勢增長的態勢,犯罪手段不斷翻新、變化莫測,必須依托信息化、大數據的偵查手段進行偵查,因此,運用大數據進行經濟犯罪偵查是該專業學生必備的能力。大數據背景下構建經濟犯罪數據學課程體系,是經濟犯罪偵查學科發展的必然趨勢。這種學科體系既有利于促進學科的融合與交叉,又有利于促進學科的創新,還有利于真正做到學有所用。大數據背景下經濟犯罪數據學課程體系由基礎理論課程和模擬實訓課程兩部分構成。

(一)經濟犯罪數據學的基礎理論課程

經濟犯罪數據學的基礎理論來源于偵查學的基礎理論,是經濟犯罪學、數據學與偵查學的交叉學科,也是這些學科的有機結合。經濟犯罪數據學的基礎理論課程主要包括：經濟犯罪數據學基礎理論必修課程、經濟犯罪數據學基礎理論選修課程。要將思政元素融入經濟犯罪數據學基礎理論的必修課程,突出大數據在課程體系中的核心地位,開設思想政治、刑法、刑事訴訟法、邏輯學、犯罪學、心理學等基礎理論課,還要開設證據學、偵查學、數據學、大數據技術、經濟犯罪案件偵查的理論與實踐、經濟犯罪數據學等專業基礎理論課。而經濟犯罪數據學基礎理論選修課程應圍繞經濟犯罪數據學的必修課拓展學習空間,開設諸如電子數據的取證分析法、金融與法、民商法、經濟法、經濟犯罪典型案例評析、文件檢驗技術在經濟犯罪案件偵查中的應用等方面的課程。

(二)經濟犯罪數據學的模擬實訓課程

經濟犯罪數據學是應用性很強的一門學科,必須全力推行“教、學、練、戰”一體化,才能貼近實戰,經濟犯罪數據學才能在真正意義上做到應用于實戰,服務于實戰。經濟犯罪數據學的模擬實訓課程的設置是培養造就應用型經偵人才的必經之路。經濟犯罪數據學的模擬實訓課程主要包括：預測預警經濟犯罪模擬實訓課程、經濟犯罪情報導偵模擬實訓課程和經濟犯罪偵查模擬實訓課程。預測預警經濟犯罪模擬實訓課程要利用大數據的社會經濟動態監測預警體系,并且依托公安部“公安大數據云計算平臺”,對匯聚的海量數據與“公安經偵云”的數據進行互通與共享,通過大數據技術進行智能建模,掌握實時的動態特征,及時發現資金的異常流動情況,并作出即時的預測預警;能夠利用大數據挖掘技術對大量歷史數據加以統計、分析,建立預測預警模型,預測未來經濟犯罪的發展趨勢。經濟犯罪情報導偵模擬實訓課程則是利用情報導偵的技戰法,對零散的經濟犯罪的信息加以捕捉,通過情報收集、數據挖掘、信息比對、信息碰撞查找犯罪線索,確定偵查的方向和目標。而經濟犯罪偵查模擬實訓課程則是對于已經發生的經濟犯罪利用數據建模,導出類罪模型,采用情報導偵的技戰法,充分利用大數據、人工智能等技術,對案例庫中的操縱證券市場交易類犯罪案件、地下錢莊類犯罪案件、非法集資類犯罪案件、傳銷類犯罪案件、虛開增值稅發票類犯罪案件等各類經濟犯罪進行分析研判,明確偵查思路與方向;對涉案資金進行科學的分析與及時的查控,進行全樣本定量分析追蹤資金流,查找犯罪線索,提取犯罪證據、查證犯罪嫌疑人。通過課程訓練,使學生熟練掌握對經濟犯罪案件的初查、立案、調取證據、會計勘驗、查詢凍結、訊問詢問、案件認定、證據規格體系和偵查終結等全部程序操作。重點培養學生會計資料勘驗、查詢凍結等調查取證、涉案人員資金關系圖譜制作和會計資料審閱核對等技能。

三、構建經濟犯罪數據學課程體系的路徑

大數據背景下經濟犯罪的特點突出,經濟犯罪偵查也必須與時俱進。作為培養新時期經濟犯罪偵查卓越人才的公安院校,也應構建經濟犯罪數據學課程體系,將智慧經偵的新理念、經偵實務的新要求融入經濟犯罪偵查專業的教學之中。

(一)創新思維,加強經濟犯罪數據學的基礎理論課程建設

要創新思維,在經濟犯罪偵查理論教學中,通過樹立政治思維、法治思維、規范思維、大數據思維,加強經濟犯罪數據學的基礎理論課程建設。樹立政治思維,與公安院校的課程思政教育教學改革緊密結合,充分發揮課程育人的作用,結合經濟犯罪偵查專業的特點和人才培養目標,圍繞課程思政主題,積極探索對課程思政元素的挖掘與應用,逐步實現經濟犯罪數據學的課程思政與思想政治教育課程有機結合,并與之同向同行,形成協同效應。樹立法治思維,以現代法治理念為基礎、以公平正義為核心價值,依據規則至上、職權法定、尊重人權、正當程序等原則要求,將法律知識充實到經濟犯罪數據學的教學中,潛移默化地提升學生運用法律的能力。樹立規范思維,兼顧證據學中的大數據證據問題和經濟犯罪偵查中的電子證據的取證問題,規范大數據算法,規范對虛擬貨幣詐騙洗錢類犯罪案件、虛擬貨幣傳銷類犯罪案件以及涉區塊鏈類犯罪案件中的證據保存,以獲取可靠、有效的電子證據。樹立大數據思維,加強對大數據、人工智能等新技術的學習與應用,結合經濟犯罪學所揭示的經濟犯罪的規律和特點,利用大數據分析問題、解決問題,使經濟犯罪數據學與經濟犯罪偵查得以深度融合。

(二)貼近實戰,優化經濟犯罪數據學的模擬實訓課程設置

要貼近實戰,培養造就專業型、應用型、復合型的高素質卓越經偵人才。優化經濟犯罪數據學的模擬實訓課程設置,就是要從案例教學入手,從公安經偵實踐中來,到公安經偵實踐中去。從案例教學入手,就是要以大數據為核心打造智慧經偵教學的大數據平臺,利用虛擬化技術、分布式計算手段、云存儲、大數據分析的應用,建設執法全流程智能教學管理平臺,進而將“智慧”的大數據理念融入經濟犯罪數據學的模擬實訓課程。從公安經偵實踐中來,就是要加強對公安經偵實戰部門的調查研究,了解實戰部門大數據作戰的先進手段和科學經驗,按照公安機關經偵部門管轄的經濟犯罪案件分門別類,編寫經濟犯罪數據學的模擬實訓課程大綱,建設經濟犯罪數據學實訓基地,這也是優化經濟犯罪數據學的模擬實訓課程設置的前提條件。從公安經偵實踐中來,還要從公安經偵實戰部門聘請精通大數據實戰業務的專家擔任任課教官,與在校任課的專職教師組成經濟犯罪數據學模擬實訓課的教學團隊,共同開展實訓教學。到公安經偵實踐中去,就是要選派專職教師到公安經偵實戰部門進行實踐鍛煉,親自參與辦案,并且要將經濟犯罪數據學的理論應用于實際的辦案過程中,解決辦案中的疑難問題,積累辦案經驗,收集相關案例,建立犯罪數據學案例庫。到公安經偵實踐中去,還要加強校局合作,合作研究經濟犯罪數據學的專業課題與科研項目,而后將協同研發的專業課題與科研項目融入經濟犯罪數據學的模擬實訓課程,供學生學習與研究。

綜上所述,經濟犯罪數據學基礎理論課程與經濟犯罪數據學模擬實訓課程共同構成了經濟犯罪數據學的課程體系,從基礎理論必修課程到基礎理論選修課程的拓展,從預測預警經濟犯罪模擬實訓課程到經濟犯罪情報導偵模擬實訓課程和經濟犯罪偵查模擬實訓課程的延伸,都是為了順應新時期經偵情報導偵、數據化作戰的需要,在公安院校經偵人才培養方面提出的一些創新思維、貼近實戰的新構想。構建經濟犯罪數據學課程體系,必將成為培養造就應用型卓越經偵人才的橋梁,經濟犯罪數據學必將應用于實戰,服務于實戰,大數據、高科技的經濟犯罪偵查也將步入新的時代。