寄遞野生動物制品犯罪案件辦理實務

● 寧鄉市人民檢察院刑事檢察辦案組/文

一、基本案情及辦理過程

2018年10月至2019年10月，陳某帥、任某冬、魏某冬、伍某東、蔡某等人，在明知交易物品為國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物制品的情況下，與某鄰國邊境地區非法狩獵分子相互勾連，以牟利、藥用、收藏、送禮等為目的，通過微信網絡平臺展示、看貨、詢價，使用銀行卡、微信、支付寶轉賬進行資金結算，利用郵政寄遞渠道交付，實施非法收購、出售珍貴瀕危野生動物制品行為共計30余次，涉案野生動物制品包括羚羊角1000余根，象牙制品30余件4900余克，犀牛角制品7件160余克及其他珍貴、瀕危野生動物制品若干，經鑒定，合計價值高達2600余萬元，形成了一張覆蓋福建、廣東、河南、湖南、吉林、黑龍江等多個省份的野生動物制品地下交易網，嚴重破壞了野生動物資源。

2019年3月，湖南省寧鄉市森林公安局接福建省仙游縣公安局森林分局辦案協作函后，發現犯罪嫌疑人蔡某等人存在非法交易珍貴、瀕危野生動物制品犯罪事實，于2019年4月26日立案偵查。2019年11月28日，寧鄉市森林公安局以蔡某等人涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪等罪名移送寧鄉市人民檢察院審查起訴。2020年5月22日，寧鄉市人民檢察院以被告人陳某帥等2人涉嫌非法出售珍貴、瀕危野生動物制品罪，被告人蔡某等7人涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪，被告人伍某東等8人涉嫌非法收購珍貴、瀕危野生動物制品罪依法向寧鄉市人民法院提起公訴。2020年12月1日，寧鄉市人民法院以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物制品罪分別判處陳某帥等17名被告人12年有期徒刑至5個月拘役不等的刑罰并各處罰金，其中陳某帥、任某冬、魏某冬、伍某東、蔡某5名被告人均被判處10年以上有期徒刑。被告人陳某帥等6人不服一審判決，提出上訴。2021年4月1日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。上述裁判均已生效。

二、辦案中的難點

（一）犯罪交易過程“人、貨、資”分離

本案系利用互聯網和寄遞業運輸、交易違禁品的新型犯罪。為牟取不法利益，該案部分被告人充當“掮客”，通過網絡扮演“中間商”，為違禁野生動物制品供需兩端牽線搭橋，將賣家發布的野生動物制品圖文信息通過微信平臺予以展示，與有意向的買家達成交易意愿后，電聯賣家以寄遞方式將野生動物制品直郵買家，并通過各類電子支付渠道收付貨款。整個犯罪交易過程中，供需兩端及中間商均不見面，通過快遞運輸和線上支付實現人貨分離、人資分離，造成司法機關查處涉案人員、物品和認定犯罪事實線索少、難度大，如本案立案偵查之初，偵查機關僅初步掌握“中間商”蔡某等2名涉案人員、1件涉案物品和1筆犯罪事實。

（二）不法分子反偵查意識較強

一方面，不法分子故意偽造虛假的身份和物品信息，并通過虛擬電話或微信、QQ等網絡平臺發送“黑”（代指犀牛角制品）、“白”（代指象牙類制品）、“貓”（代指虎）等暗語或“行話”在線上進行非法交易，以掩飾犯罪行為。另一方面，不法分子也會通過冒用他人身份信息和銀行卡賬戶收付貨款，或者雇傭他人混搭寄遞、代收轉交違禁野生動物制品，以逃避打擊。如本案主犯之一陳某帥長年在我國邊境從事野生動物制品非法買賣，從境外某鄰國收購羚羊角后通過非法渠道運抵境內，并在黑龍江省綏芬河市雇傭孔某麗為其租賃倉庫存儲羚羊角，通過微信指令孔某麗向買家寄遞貨物和收取貨款，絕不使用個人社交平臺與買家直接聯系，而是使用他人銀行帳號接收買家交易款和支付孔某麗工資及倉庫租賃費用。特別是陳某帥在被抓獲前已預先清理手機數據，并始終否認遙控指揮孔某麗以及使用微信號“莫斯科專柜一手批發”與買家魏某冬、林某等人聯系出售羚羊角的事實，案件偵辦一度陷于僵局。

（三）寄遞企業監管不力

本案中，不法分子對涉案物品的交易基本上通過網絡交易和寄遞方式完成，具有很強的隱蔽性和信息化色彩，但寧鄉市人民檢察院在辦案中也發現，在經由寄遞方式運輸的涉案野生動物制品均存在明顯外觀特征的情況下，部分寄遞企業從業人員未嚴格執行《郵政法》《快遞暫行條例》《郵件快件實名收寄管理辦法》等法律法規的規定，不全面收集和如實登記寄件人信息，怠于驗視收寄郵件，使得犯罪分子隨意使用虛假的身份信息和聯系方式寄遞違禁野生動物制品，不利于從寄遞環節發現和打擊違法犯罪行為，也為偵查取證增加了難度。

三、案件特色與辦案經驗

（一）迅速介入偵查引導取證，瓦解“掮客”虛假供述

2019年4月，在寧鄉市森林公安局對部分涉案人員依法作出刑事拘留決定后，寧鄉市人民檢察院受偵查機關邀請，迅速啟動重大刑事案件介入偵查機制，由檢察長組建并派出以分管副檢察長為主的辦案組介入該案。針對訊問中蔡某等部分充當“掮客”的犯罪嫌疑人通過使用虛擬電話、虛假姓名投寄快遞和到案前實施了刪除網絡對話、手機記錄等毀滅證據的行為，辯稱“未參與”違禁野生動物制品“交易過程”的不實供述，辦案組有針對性地引導偵查機關從電子交易平臺載體入手，依法收集、固定和恢復了多名犯罪嫌疑人手機中的微信平臺展示記錄、社交媒體聊天記錄和貨款流轉記錄、貨物快遞信息等關鍵電子數據，形成了“上線賣家——網上交易——運輸寄遞——下線買家”等環節相互鏈接的證據閉環，瓦解了犯罪嫌疑人“未參與”交易過程等辯解。同時，針對部分犯罪嫌疑人“扣押野生動物制品”和“犯罪交易野生動物制品”不是同一制品的辯解，在固定交易鏈證據的基礎上，同步引導開展偵查實驗，將被查獲和扣押的象牙、羚羊角等動物制品的重量、紋路、裂紋、缺口等物理特征與其在微信平臺展示的物品圖片逐一進行比對，夯實了證據基礎。

（二）調取關鍵證據，確保主犯依法定罪

面對訊問過程中主犯陳某帥根本否認實施犯罪的“零口供”行為，寧鄉市人民檢察院一方面要求公安機關固定好同案犯的口供以及從同案犯手機等犯罪工具中提取的微信聊天記錄等電子數據，另一方面以微信號“莫斯科專柜一手批發”為重要突破口，要求森林公安機關通過調取微信記錄、恢復手機數據等方法，查找該微信號與陳某帥存在關聯的證據。通過引導公安機關偵查人員前往騰訊公司調取該微信登錄、充值、交易、轉付等相關數據，以及委托權威機構將被扣押的陳某帥手機中的毀損數據進行恢復，證實了微信號“莫斯科專柜一手批發”確系陳某帥長期所有和使用。

（三）追查制品流向，確保全案人員依法嚴懲

介入偵查后，寧鄉市人民檢察院辦案組經全面審查分析“首案犯”“掮客”蔡某的微信聊天記錄后發現，其中有大量違禁野生動物制品中間交易記錄，判定該案上下游還應存在大量未歸案人員。因此，辦案組以蔡某居中交易環節為關鍵節點，累計發出8份《繼續偵查取證意見書》《應當逮捕犯罪嫌疑人意見書》，引導、監督偵查機關通過交易賬單追查上下游犯罪嫌疑人，通過快遞信息追查涉案野生動物制品流向，延伸打擊全案犯罪的鏈條。第一階段，自介入起至2019年9月，引導公安機關成功抓捕與蔡某關聯的上下線共計13人，認定涉案事實20余起；第二階段，自2019年9月至2020年4月，專案組通過分析蔡某上線陳某敏口供及其支付寶交易記錄，再次發現陳某敏處扣押的47根羚羊角來自另一上線任某冬，立即引導偵查機關以該線索為突破口順藤摸瓜，輾轉粵、湘、黑、吉、閩五省，成功追捕陳某帥、魏某冬、任某冬等6名犯罪嫌疑人，查獲珍貴、瀕危野生動物制品羚羊角920余件。

（四）開展普法宣傳，規范企業郵件收寄

本案發破時間，正值新冠肺炎疫情肆虐全球。堅持依法從嚴打擊破壞野生動物資源犯罪，用法治守護人民群眾健康，是司法機關落實以人民為中心的發展思想的具體體現。檢察機關在對本案犯罪嫌疑人依法從嚴懲處的同時，堅持“誰執法誰普法”，通過本地平面媒體、“兩微一端”等媒介發布辦案情況，在震懾不法分子的同時，向廣大群眾宣傳非法買賣珍貴、瀕危野生動物制品的法律后果，呼吁全社會共同努力，全面抵制珍貴、瀕危野生動物制品交易，增強保護意識。針對個別寄遞企業安全監管工作不到位的情況，在引導偵查機關取證的同時，對外省相關企業開展法治宣傳，告誡和提醒相關企業依法依規經營，要求從業人員嚴格履行“實名制”“驗視”責任；與偵查機關一同現場走訪、約談本市違規寄遞野生動物制品的快遞企業，提醒企業嚴格落實有關制度，規避法律風險，維護行業健康發展。

四、辦案思考

（一）把握關鍵證據

“以審判為中心”的訴訟制度改革，對刑事證據的收集和固定提出了新的更高要求，但是在偵查機關當中，尤其在不少偵查員當中，重口供、輕客觀證據的情況還比較普遍，因此，檢察機關在介入后，應當根據個案特點，引導偵查機關收集關鍵證據。本案辦理中，檢察機關通過介入偵查，迅速厘清并引導偵查機關及時收集固定了本案的兩組關鍵證據，一是物證，也就是野生動物制品；二是電子證據，也就是微信平臺聊天記錄、貨款支付記錄以及快遞記錄等，為準確指控犯罪和追捕追訴提供了有力支撐。

（二）強化多部門聯動

辦理寄遞野生動物制品案件，要加強與郵政、工信、網監等部門的溝通協助，構建多部門聯動機制，形成打擊犯罪合力。要以落實“七號檢察建議”為抓手，推動快遞實名制、收寄驗視等制度落到實處，同時，督促郵政部門構建寄遞違禁品常態化執法監管機制并及時向司法機關移送寄遞野生動物制品犯罪線索。繼續加強與工信、網監部門協作，及時發現、共享和攔截行為人通過網絡平臺發送的涉嫌寄遞野生動物制品違法犯罪信息，加大網絡犯罪預防、監控和打擊的力度。

（三）強化宣傳教育工作