日本對非法傳銷的法律規制及啟示

熊文邦

（中共中央黨校 研究生院，北京 100091）

一、問題的提出：為何應禁止非法傳銷？

（一）傳銷是直銷的特殊發展形式

傳銷肇始于二戰后的美國，成型于戰后日本，并在當今中國繼續發展。在歐美國家，傳銷被稱為“pyramid sales”或“multi-level marketing”，即金字塔銷售術或多層次直銷，從字面意思可以看出其本是直銷（direct selling）之一種。在日語中，非法傳銷被稱為“ネズミ講”或“無限連鎖講”①日語中的“講”（即“講”）本是指持有同一信仰而組成的團體。為便于理解，國內一般將其譯為“會”。，直譯為老鼠會、無限連鎖會，其強調的仍然是非法傳銷的多層次性。

傳銷與直銷是兩個很容易相混淆的概念?，F代直銷發源于美國，但其最早的萌芽始于20世紀40年代的以色列，由猶太人卡撒貝創立。與在固定銷售場所推廣商品和服務的傳統經營方式不同，直銷的銷售方式更加靈活多樣。直銷的本意是將商品和服務直接銷售給消費者，在現實操作中直銷企業通過招募直銷員，由直銷員在固定場所之外直接將商品和服務推廣給消費者。通過直銷這一靈活的銷售方式，大量銷售渠道和市場得以前所未有地開辟和擴大，促進了市場交易的發展和繁榮。

根據直銷商能否進一步發展銷售網絡，直銷又可以進一步區分為單層次直銷（Uni-Level Marketing）和多層次直銷（Multi-Level Marketing），兩者均屬直接推銷，并進一步同直復營銷、自動機器收貨及購貨服務形成無固定地點銷售的四種主要類型。[1]根據我國2005年頒布的《直銷管理條例》，一般業內所稱直銷僅指單層次直銷，不包括多層次直銷在內，而將多層次直銷另稱為傳銷。兩者具有不同的計酬方式，單層次直銷中，企業下的直銷商直接將商品或服務銷售給消費者并從中賺取報酬。而多層次直銷的直銷員在推廣產品獲取報酬的同時，進一步建立并發展直銷網絡，其收入的更大一部分來源于根據此網絡的銷售業績而獲得的額外經濟收入。因此，多層次直銷是以“團隊計酬”作為自己的收入方式的，它以市場倍增學為理論基礎，以人際關系為基本形式。曾有臺灣學者形象地將多層次直銷比作類似“傳”教士布道式的“銷”售模式，因此得名“傳銷”。但就其單純作為一種商品銷售模式來說，傳銷本身并不違法。

臺灣也有學者認為，“傳銷本身是一種正當的交易行為，作為一種商品銷售方式，傳銷者不只販賣商品與服務，還同時吸收人員加入銷售行列，并藉著階層利益扣緊組織，使消費者本身成為下一層之經營者，再分別運用其個人之人際關系，透過銷售商品與招募人員，期能層層發展出具有復制作用之行銷網路，提高銷售量?！盵2]132易言之，傳銷原本只是一種更具優勢的經營策略，于企業、銷售者和消費者而言均更易于接受和流行。首先，對企業而言可以大大降低產品的銷售成本。傳銷不必像傳統銷售模式那樣需要固定的場所，由此可以省去一筆龐大的開設門店、定期裝修維護的費用；另外，傳銷人員不同于企業員工，其與企業并不存在法律上的雇傭關系，企業無需支付其工資薪金、退休金等費用。較低的銷售成本再加上層層相扣的直銷網絡，使企業能夠在最短的時間內最大限度地推廣其產品與服務，從而占據市場。其次，傳銷作為一種職業對銷售者而言，投入時間少、自由度高、回收更快且隨著時間的推移收入的額度會越來越高，即使作為創業或兼職也是非常不錯的選擇。最后，對于消費者而言，在足不出戶就能夠買到物美價廉商品的情況下，傳銷的便利是其他銷售方式所不能比擬的?？梢?，傳銷的產生和發展有其歷史必然性，它大大縮短了商品從生產商到消費者之間的距離，去除不必要的流通環節，是人類在促進商品快速流通和便利生活的道路上作出的有益探索。

（二）非法傳銷的產生與危害

傳銷的多層次性為其正常發展帶來了一定的困擾。傳銷的本意是通過既有熟人間的社會關系，以社會網絡為基礎建立商業網絡，最大限度地對外銷售產品。在產品具有使用價值和價值的情況下，網絡中的人數越多，能銷售出去的產品數量則越大，每個人能夠得到的收益就越多。正是憑借這個龐大的商業網絡，傳銷可以快速達到企業和個人雙贏的結果。當這個網絡被不法分子利用，仿效龐氏騙局“拆東墻補西墻”的手法，以幾何倍增的方式向外招攬人員并賺取新加入成員繳納的費用，以達到非法斂財的目的，從而產生了非法傳銷。非法傳銷與正常傳銷具有本質區別，不僅體現在發展成員的方式和手段上，更在于它的運營方式。大部分情況下，非法傳銷發展成員主要采取欺騙的方式，其往往對外宣稱自己是合法的多層次直銷，并予以低投入、高回報的美化包裝，從而引人上當并深陷其中。從運營方式上說，當參加者要加入組織時往往被要求先行支付一筆費用，如購買商品、會員卡或直接支付現金，不過組織承諾的收益并非來自銷售正當商品或服務而取得的收益，而是通過不斷發展下線（俗稱“拉人頭”）從新加入者取得的“入會費”，所以非法傳銷是一個徹頭徹尾的騙局。非法傳銷所宣稱的“商品”要么無使用價值或無相當使用價值，要么根本沒有市場價值，在某些場合“商品”甚至不存在。

在現代的經濟秩序下，只要是合法賺錢，就可以被看做是一種遵守天職美德的結果和發揮天職能力的表現。[3]47由此，與正常傳銷通過提高產品或服務的銷售量使參加者都能取得合法收益不同，非法傳銷參加者的收益取決于其所發展下線的人數，所有的資金均來源于新加入者繳納的入會費，然后再流向組織內其他各個級別的成員進行重分配。非法傳銷產生于市場經濟，但其資金流動并不伴隨生產活動和物品流通，已經完全不具備市場經濟的功能，反而會對社會秩序和經濟秩序的穩定性帶來危害。首先，它沖擊了我國的基本經濟制度和分配制度，擾亂市場經濟秩序，敗壞社會主義道德，動搖社會誠信體系。非法傳銷排斥按勞分配，鼓吹不勞而獲，居于組織上位不用勞動也可享受從底層源源不斷而來的財富，而新成員的不斷增加本身就具有偶然性因素，才極大地刺激了當前社會一部分人妄圖一夜暴富的投機心理。其次，它容易引發各種民事糾紛和刑事犯罪，造成社會的不和諧與不穩定。非法傳銷的維持需要不斷地吸收新成員，否則其會面臨“破產”的境地，一些非法傳銷則會被公安機關依法查獲。不論屬于哪種情況，非法傳銷“破產”中的最大受害者則是處于底層的成員，他們往往血本無歸再加上人數眾多，突如其來的巨大財產損失往往使其生活悲慘，最終不惜鋌而走險，走上違法犯罪的道路。最后，非法傳銷中的勸誘者和加入者往往是熟人，包括朋友、親戚甚至家庭成員。非法傳銷則會像一個巨大的黑色旋渦將所有關系吞沒，引起彼此的不信任和相互指責，給參加者及其家庭帶來傷害，最后落得夫妻反目、妻離子散甚至家破人亡的悲劇性后果。

正是基于非法傳銷的巨大危害性，目前世界上絕大多數國家對其都采取嚴厲打擊的態度，我國則禁絕任何形式的傳銷。作為非法傳銷曾經肆虐的國家，日本在經歷其所帶來的種種危害后，最終制定了專門規制非法傳銷的法律《無限連鎖會防止法》。①其日語名稱為《無限連鎖講の防止に関する法律（昭和五十三年十一月十一日法律第百一號）》。

二、日本非法傳銷法律制度的構建歷程

（一）《無限連鎖會防止法》的出臺背景

雖然經歷了兩次世界性的石油危機，日本經濟從上世紀60年代至80年代仍保持了將近20年的高速發展。直銷業由美國傳入日本后快速生根發芽，現在的日本仍是世界第二直銷大國，僅次于美國。由于直銷屬于舶來品，當時的日本并不存在專門的法律對其予以規制，直銷傳入日本之后的短短幾年間就出現魚龍混雜的局面，對社會以及民眾造成不良影響，非法傳銷也有了得以滋生的土壤。民眾多將其稱為“老鼠會”，因為基本上，無限連鎖會發展成員的方式與老鼠的繁殖模式非常相似，皆以“祖、父、子、孫”每代以二倍以上速率倍增。

日本正式出臺《無限連鎖會防止法》的導火索是發生于上世紀六七十年代的“第一相互經濟研究所·天下一家會”事件?！疤煜乱患視庇蓛却褰∫挥?967年成立于熊本縣甲佐町，是日本最大的非法傳銷組織，以“投資2080日元，吸收4名子會員，即可獲得102.4萬日元”為口號。熊本縣位于九州中部，遠離經濟發達地區，但截至1980年徹底取締“天下一家會”之時，被害人竟高達112萬人，遍布全國，非法吸取資金約1900億日元，轟動整個日本?！袄鲜髸钡臋M行除了沖擊國內直銷行業的正常發展和經濟秩序的穩定，同時也帶來不斷有受害者自殺等社會問題。當時日本的“老鼠會”主要分為組織主導型和會員主導型兩種模式，在上世紀60年代后期，因組織主導型“老鼠會”違反出資法故被徹底取締，而會員主導型“老鼠會”因不違反出資法而存活下來并日漸猖獗，“天下一家會”即屬此類。

“天下一家會”如此大規模的非法傳銷活動自然引起了日本檢方的注意，但由于其在世界范圍內仍作為一項新鮮事物，日本國內沒有任何一部法律可以對之問罪追責。1971年，熊本國稅局只能以逃稅罪為由申請向內村健一強制調查，次年內村健一因逃稅罪被捕，隨后被熊本檢方以違反所得稅法而起訴。1978年，法院最終以逃稅罪判處內村健一有期徒刑三年緩刑三年并處罰金7億日元。鑒于“天下一家會”所造成的惡劣影響，同年11月日本議會即制定了《無限連鎖會防止法》并于1979年5月正式實施。因日本憲法中有關于“禁止刑罰溯及既往”的規定，這部新制定的法律對“天下一家會”并不適用。

《無限連鎖會防止法》的出臺雖然填補了日本打擊非法傳銷的立法空白，但也并非完美無缺。在對非法傳銷進行定義時，僅將組織和參加者“金錢收受”這一種情形納入范圍，換言之，如果雙方收受的是債券等具有財產權屬性的票據，該法則束手無策。1987年1月，“天下一家會”原理事平松重雄在日本大阪成立了“國利民福會”②截至1988年8月1日國利民福會解散，受害人約1萬人，非法吸收資金約36億日元。，該組織采取的運行模式與無限連鎖會相同，首先需購入30萬日元國債以取得加入權利，之后組織將30萬日元國債郵送至其指定的2名上級會員，各可取得15萬日元國債。在向上級會員郵送國債后，入會者還需購入6萬日元的印花稅票，這筆費用會上交至組織。印花稅將上繳國庫，與組織的利益沒有關系。國利民福會正是依靠這樣的運作機制，將自己偽裝成秉承某些政府官員意志的國有化事業組織，但其騙局很快被識破，僅僅過去1年多，1988年4月日本國會即開始著手修正《無限連鎖會防止法》，將入會者與組織之間的“金錢收受”關系擴大為所有類型的“出資”關系。易言之，除了現金之外，其他財物以及能夠證明財產權的債券或證書也將包含在內。同年5月2日，《無限連鎖會防止法修正案》③其日語名稱為《無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十三年五月二日法律第二十四號）》。公布，8月2日正式施行。

至此，《無限連鎖會防止法》及其修正案共同構成日本規制非法傳銷的堅實法律基礎。而包括多層次直銷在內的其他各種市場交易行為，則由《特定商品交易法》《金融商品交易法》等法律予以調整規制。

（二）《無限連鎖會防止法》的內容

《無限連鎖會防治法》共包括七條以及附則。第一條為制定本法之目的，第二條為“無限連鎖會”的定義，第三條為“無限連鎖會”的絕對禁止，第四條為“國家與地方公共團體的任務”，第五、六、七條為罰則。

1.關于立法目的

第一條對制定本法的目的作出了說明，“制定本法的目的在于，因無限連鎖會在終極上具有導致破產的性質，且組織者卻通過無端煽動部分參加者的貪圖僥幸心理，最終使大部分參加者蒙受經濟上的巨大損失，通過規定禁止參與此類行為的同時，就防止該行為的相關調查和啟動程序作出規定，從而防止無限連鎖會所帶來的社會性危害?！狈欠▊麂N的持續存在離不開新成員的加入并源源不斷地提供資金，一旦出現斷裂即將面臨“破產”。非法傳銷本身并非依靠合法銷售經營來創造財富，不能產生任何價值，此外從概率上看也不存在會有人無限加入的可能性，因此在結局上一定是“破產”。非法傳銷發展成員的過程中，雖大多采取的是欺騙手段，但其正是瞄準了普通民眾的投機僥幸心理。即使是受到過專業教育和培訓的人士，在非法傳銷操作手段的復雜性、勸誘手段的欺騙性以及自己不勞而獲心理的驅動下，從而加入非法傳銷組織。新成員加入組織時被要求繳納的費用往往也在其承受范圍之內。但非法傳銷組織并不是穩定的，如一旦處于頂層的組織者攜款潛逃，則造成的后果無疑是災難性的，處于資金“金字塔”底層的眾多參加者將不得不承受經濟上的巨大損失。這些遭到巨大損失的底層參加者之間、他們與頂層組織者之間的矛盾與糾紛無法單純通過民事手段予以解決，進而催生出嚴重危害正常社會秩序的其他問題，這也體現出非法傳銷的反社會性。另外，大多數普通民眾之所以心存僥幸是沒有充分認識到非法傳銷在終極結局上一定破產這一必然事實，以為就算“破產”也不會輪到自己頭上，所以，培養一般民眾能夠識破非法傳銷的能力并自覺遠離也是立法者需要考慮的重點。綜合各種因素，為了防止非法傳銷導致的悲劇繼續上演，杜絕其繼續危害社會，維護正常的經濟秩序，對其專門立法并動用刑罰手段予以規制是完全必要的。

2.關于非法傳銷的法律界定

該法第二條則對“無限連鎖會”作出了定義，“本法所稱的無限連鎖會是指作為以出資（金錢或財物，包括能夠證明財產權的證券或證書）為條件而加入者無限遞增之組織。先期加入者成為上位者，并依此連鎖逐段以2倍以上的倍率遞增，后期加入者分別成為下一個階段的下位者，然后按加入的先后順序，上位者從下位者的出資額中領取自己出資的數額或領取超出自己出資數額之分紅組織?！盵4]179日本的立法者認為構成非法傳銷需滿足以下條件：第一，參加者需交納所謂的“入會費”以取得加入資格；第二，通過“出資”關系導致加入者人數增加且以二倍以上速率遞增；第三，組織形成一套依靠不斷吸取 “入會費”的盈利模式，并設置吸引他人參加并鼓勵已加入成員繼續吸收新參加者的計酬機制；第四，以加入時間確定各成員的位次，以此來決定資金的流向；第五，先加入者取得高一級的順次，在分配收入時較后加入者享有優先性，可以取得超出自己出資數額的金錢或財務，以此盈利。對于非法傳銷的參加者而言，本人發展的下線越多，以及自身下線發展的下線越多，則本人的級別就越高，在整個資金流動鏈中的地位就越高，取得的收益也就越大。

3.禁絕一切形式的非法傳銷

第三條是對無限連鎖會的絕對嚴格禁止，“任何人不得開設、運營、加入、勸誘他人加入無限連鎖會，也不得從事助長無限連鎖會的行為?！笨梢娙毡緦Ψ欠▊麂N的態度是嚴厲禁止的，不僅禁止組織行為，甚至對勸誘行為也予以禁止，這正是基于非法傳銷將給大多數社會成員帶來巨大經濟損失的潛在威脅。需要強調的是，日本對非法傳銷與多層次直銷是嚴格區分的，態度完全不同。多層次直銷在日語中被稱為“マルチ商法”或“連鎖販売取引”，即連鎖販賣交易，具體應由《特定商品交易法》第三十三條對其規制，在遵守法律規定和接受政府指導的條件下允許其存在。其與非法傳銷的根本區別在于商品的介入方式不一樣，但是在實際操作中，因兩者都具有多層次性，存在以連鎖販賣交易為形式進行的非法傳銷活動，即在非法傳銷中引入了商品買賣、民商事合同等因素。從日本已有的判例可知，因根據組織的實質從整體上來判斷其是否符合無限連鎖會的構成要件。

4.政府與公共團體的教育義務

第四條就國家和地方公共團體防止無限連鎖會的職責作出了規定，“國家及地方公共團體必須致力于有關防止無限連鎖會的調查及啟蒙活動?！北鶅鋈叻且蝗罩?，打擊非法傳銷需要民眾、政府、社會的共同努力。于民眾，應積極學習經濟知識，提高自身辨別非法傳銷的能力；于政府，應積極履行打擊非法傳銷的職責，切實保護公民的合法權益；于社會，應努力營造誠實守信的商業氛圍，使非法傳銷失去生存的土壤。關于非法傳銷的啟蒙活動主要由內閣府和地方公共團體實施，對其取締則由警視廳和各都道府縣警察部門實施。

5.從事非法傳銷活動的刑事責任

第五條至第七條分別根據從事非法傳銷的三種不同情形規定了所應承擔的相應刑事責任。

三、從事非法傳銷的法律責任

（一）無限連鎖會開設、運營罪

《無限連鎖會防止法》第五條規定，“開設、運營無限連鎖會者，處三年以下有期徒刑或三百萬日元以下罰金，或并處之?！遍_設，即開辦、設立，是一個從無到有的過程。開設無限連鎖會應具備使之運行的必要人力、物力、財力，能夠通過發展新成員使自身組織架構不斷擴大。無限連鎖會的運營，是指為發揮其應有機能而采取的計劃、組織、實施和控制之一切行為，主要是指組織者和先加入者勸誘、發展新成員并吸取“入會費”擴充資金以維持自身存續。隨著成員隊伍的不斷擴大和資金的不斷充盈，無限連鎖會的規模也會越來越大。作為一種金錢、財物的分紅組織，在實際操作中，存在部分無限連鎖會為了更好地服務這一功能而發展成為獨立的法人團體，如事務所、公司等。但這些法人團體的本質是服務于無限連鎖會的，僅為其提供合法的軀殼，不能視為新的無限連鎖會，而仍應認定為運營行為。因本罪屬于選擇性罪名，在司法實踐中，究竟只是單純的開設行為，或運營行為，抑或是兩者兼而有之，需要根據具體情境予以認定，從而達到對不同參加者的不同行為都能予以有效規制的目的。

（二）職業性勸誘他人加入無限連鎖會罪

該法第六條規定，“職業性勸誘他人加入無限連鎖會者，處一年以下有期徒刑或三十萬日元以下罰金?！北咀飳儆诼殬I犯，行為人將勸誘他人加入無限連鎖會作為一項職業或業務反復實施，從而與一般性勸誘相區分，對兩者所處的刑罰也不相同。勸誘，乃針對他人之規勸誘導行為，意在使被勸誘人能夠按勸誘人的意圖進行某種行為。本罪只處罰勸誘行為，不包括被勸誘而加入無限連鎖會的行為，不宜做擴大解釋。在被勸誘人能夠認識到勸誘內容為加入無限連鎖會的條件下，只要實施了職業性的勸誘行為即可構成該罪名。隨著互聯網科技和電子信息技術的飛速發展，勸誘的方式早已不再局限于傳統上面對面的線下方式，通過電子媒介如開設網站勸誘他人也當屬此類。在對“職業性”的理解上，不應片面地將人數作為唯一的衡量標準。取決于非法傳銷成員是以二倍以上速率倍增的客觀事實，后加入者欲取得更高級別必須發展2名以上成員。但如只要實施勸誘行為即可按職業性勸誘加以論處，也會給司法實踐帶來困擾，作出有違公平原則的判決。對此，日本有學者認為，為了回收自己投入的資金而在必要范圍內勸誘他人加入無限連鎖會，在大部分情況下這是一個會必然發生的行為，不參與這種行為的期待可能性極小，因此宜認定為一般性的勸誘行為。如果超過這一限度，則可認定為職業性勸誘。[5]如何把握好兩者之間的界限，是審判機關需要仔細思考的課題。

（三）一般性勸誘他人加入無限連鎖會罪

該法第七條進一步規定，“勸誘他人加入無限連鎖會者，處二十萬日元以下罰金?！北緱l中的勸誘是指單純性的勸誘，在原條文中“勸誘”一詞之前并未有任何限定詞。因其危害性明顯輕于職業性勸誘行為，其刑罰也只包括罰金刑。另外，因被勸誘人加入非法傳銷的行為本身并不構成犯罪，所以勸誘者構成教唆犯的基礎即不存在。從該條也能看出日本對非法傳銷的態度是嚴格禁止的，勸誘行為單獨入罪在世界上也是極罕見的。遺憾的是，結合該法第三條的規定，日本對于加入和助長非法傳銷的行為也是明令禁止的，而對于這兩種行為的處罰在本法中卻找不到答案。

四、非法傳銷在中國的蔓延及立法現狀

“傳銷”的概念在我國經歷了一個曲折的嬗變過程，當其作為新生事物進入改革開放不久的中國時，其與“直銷”在含義上并無根本區別，甚至可以替換使用。1993年1月9日的《深圳特區報》刊載了“新興傳銷方式”一文，其對傳銷的定義是，“傳銷是近年來興起的一種營銷方式”，“它（企業）將產品以批發價授予傳銷商，傳銷商將批發價提高一定的百分比成為零售價，以此價格向客戶推銷。傳銷商除了直接從售貨中取得差價外，當個人或由其領導的組別的銷售額達到滿分時，可以另獲傭金”。在這段文字中，存在著“企業”“傳銷商”“領導的組別”以及“客戶”等關系人，“領導的組別”意指傳銷商可以發展自己的銷售網絡，從而具備多層次性的特征。因此，結合當時的社會背景，此處的“傳銷”應作為中性名詞，即多層次直銷。

正規傳銷行業適用范圍廣泛、操作簡便靈活，在增加財政稅收、促進實體經濟發展方面具有獨特的優勢。此外，傳銷的發展期恰逢國企“下崗潮”，還能解決龐大人口的就業問題，贏得了政府的青睞。然而，由于研究認識不足，政府將傳銷簡單視為一種普通的市場經營行為而任其自流。相關法律法規的缺失以及有關部門市場監管的不到位，一些不法分子從這種全新的營銷方式中發現無限“商機”，將傳銷銷售網絡的多層次性與古老的“龐氏騙局”相結合，推出一種與傳銷極為相似但本質截然不同的手法，即“金字塔銷售術”或“老鼠會”。在巨大利益和僥幸心理的驅使下，其組織者打著傳銷的旗號，進行著非法集資、敲詐勒索甚至綁架的違法犯罪行為。非法傳銷的運營模式極具迷惑性，尤其是在當時我國特殊的經濟時代背景下其發展速度遠遠超過合法的傳銷公司，產生不計其數的受害者，對我國銷售行業與社會治安產生了極其消極的影響?！皞麂N”一詞的含義終受其拖累從中性意蘊轉變為與“老鼠會”等同的非法經濟活動，蛻變成一個家喻戶曉、令國人嗤之以鼻的騙術。

上世紀90年代中期，隨著非法傳銷被媒體越來越多地曝光，這一經濟亂象開始引起官方的重視。從1994年到2004年10年間，包括國務院辦公廳、國內貿易部、國家工商行政管理總局相繼頒布了一系列通知、通告和辦法，以遏制非法傳銷。1997年1月10日，國家工商行政管理總局頒布了《傳銷管理辦法》（第73號文件），這是中國傳銷史上第一部正式法規?！秱麂N管理辦法》第一章第二條對“傳銷”、“多層次傳銷”以及“單層次傳銷”的定義予以明確。①《傳銷管理辦法》第二條第一款規定，“傳銷是生產企業不通過店鋪銷售，而由傳銷員將本企業產品直接銷售給消費者的經營方式。它包括多層次傳銷和單層次傳銷?！睆膰栏竦淖置嬉饬x上理解，《傳銷管理辦法》中的“傳銷”與“直銷”應是同一概念，可以替換使用。其間我國于2001年加入WTO，中國政府承諾，包括直銷在內的以商業方式存在提供的無固定地點批發或者零售服務在入世3年后逐步取消限制。2005年9月1日，《直銷管理條例》和《禁止傳銷條例》正式出臺。為避免各相關概念的再次混淆，立法采取了一刀切的做法，將“直銷”與“傳銷”兩個概念進行了嚴格的區分。直銷僅指“Direct Selling”，銷售模式只能是單層次，而將“金字塔銷售術”“老鼠會”等非法傳銷與合法的多層次直銷統統稱為“傳銷”，傳銷與直銷的概念在中國才開始有了本質的區別。2009年2月28日，《中華人民共和國刑法修正案（七）》通過，在刑法第二百二十四條規定了“組織、領導傳銷活動罪”②在組織、領導傳銷活動罪設立之前，司法實踐中對情節嚴重的非法傳銷行為一般以“非法經營罪”論處。有關非法傳銷行為的司法定性問題的論述，陸詩忠. 論非法傳銷行為的司法定性與立法完善[J]. 河北法學，2005,（6）：81-83；有論者也認為欺詐傳銷應定性為危害嚴重的經濟詐騙行為，而不是非法經營行為，蘇雄華. 中國傳銷的概念清理及其入罪檢討[J].河北法學，2010,（2）：99- 103.。至此，我國規制非法傳銷的法律體系基本完全建立。此后，最高人民法院、最高人民檢察院也就辦理涉及非法傳銷的案件發布了司法解釋，增加法條的可操作性。

五、完善我國對非法傳銷法律規制的思考

（一）明確被騙大學生的權益救濟途徑

2017年暑期，我國連續發生多起大學畢業生就業被欺騙并死于傳銷騙局的案件③這幾起案件分別是：湖南長沙南方職業學院大二女生林華蓉去湖北打工，疑似被控制，跳河溺亡；畢業于東北大學的李文星在“BOSS直聘”找工作，落入傳銷騙局，最終溺死在天津靜海區一處水坑里；大學畢業生張超在天津誤入傳銷組織，因張超病情嚴重，被傳銷人員棄于小路旁后身亡。，舉國輿論嘩然，引起有關部門的高度重視。近幾年來，我國每年大學生的畢業人數都在不斷增長，2019年達到834萬人，再創歷史新高，一些不能落實就業的大學生主動加入非法傳銷組織甚至被騙至非法傳銷窩點的案例屢見不鮮。與此相應，一些非法傳銷組織的骨干成員也漸漸呈現出年輕化、高學歷化的特征。然而，我國法律對被欺騙而加入非法傳銷組織人員的權益救濟方面仍沒有專門規定。

對于因欺騙而加入非法傳銷組織的人員，不能將其簡單視為普通參加者，否則這將是對他們的“二次傷害”。針對大學生的非法傳銷組織往往更加赤裸裸地展現其欺騙性、暴力性、等級性以及斂財性的特征。[6]尤其是在廣東韶關等經濟欠發達地區，已經形成一類專門針對大學畢業生的非法傳銷組織，不法分子通過在智聯招聘等網站上注冊虛假公司瀏覽求職者的個人信息，發現中意目標后遂冒充知名企業致電求職者，騙至傳銷窩點后采取沒收手機、人身控制等違法行為。①廣東省韶關市湞江區人民法院（2017）粵0204刑初7號刑事判決。對于這些主要依靠武力以控制成員的非法傳銷，還涉及非法拘禁、侮辱人格、人身傷害等違法犯罪行為?，F實的困境是，受害人在僅因脅迫遭受小額財產損失而非直接人身傷害的情況下，很難引起公安機關重視，異地公安機關甚至不予立案。迫于自身壓力，受害人也很難通過《民法》《侵權責任法》等法律直接獲得經濟賠償。

法律在打擊非法傳銷的同時，需要明確受害人權益救濟的基本渠道，給予其必要的呵護。由于聚眾型傳銷的成員來自全國各地，當受害人無法在傳銷地報案時，其他公安機關有義務予以立案受理。通過行政執法和司法認定的共同發力消除法律實施障礙，打通大學生權益救濟途徑。在行政執法方面健全預警監管機制，把大學生傳銷案件作為集中整治專項行動的重點。在司法認定方面應賦予大學生的父母、近親屬以及其他利害關系人以刑事自訴或民事訴訟的起訴權，彌補大學生在傳銷活動中所遭受的一切財產損失，造成精神損害的應依法賠償精神損失。[7]另外，因非法傳銷屬團隊作案，為避免遭受不法分子報復，因采取切實有效的措施保護受害人及其家人的人身安全。

（二）完善對互聯網傳銷的法律規制

近年來，非法傳銷內部競爭加劇，傳統上“吃大鍋飯、睡地鋪、上大課”的方式將逐漸被淘汰，非法傳銷迎來其轉型期。隨著互聯網技術的迅猛發展，各種假借區塊鏈、P2P以及虛擬貨幣的互聯網傳銷日益猖獗。例如，隨著比特幣的興起，一些假借虛擬貨幣名義的非法傳銷案件，如“亞歐幣”案、“萬福幣”案、“恒星幣”案等處于高發態勢，擾亂正常的金融秩序、侵犯群眾的財產權益。這類新型互聯網傳銷的蠢蠢欲動向我國立法者提出了新的挑戰。在當今高度信息化的時代，微信等電子社交軟件的普及也在無形中改變著非法傳銷的運營方式，一個微信群也能成為非法傳銷組織的載體。近年來隨著網絡的普及，發展下線的范圍已經超越了熟人這一傳統范圍，呈現出在完全陌生的人際關系之間利用網絡也可以發展下線的趨勢。[8]這類互聯網傳銷在運營形式上已經與傳統的聚眾型傳銷存在巨大區別，不再需要設置固定的實體場所，也無需采取大規模聚眾的模式開展傳銷活動，隱蔽性極強?；ヂ摼W傳銷往往采取把總部平臺設置在國外，方便及時轉移贓款。

因互聯網傳銷突破了傳統的地域空間限制，其具有監管難、抓捕難、追贓難、斬草除根難的特點，很難一網打盡。為此，要實現有效徹底的打擊，不僅需要公安機關和市場監管部門的參與，金融監管部門的協助是必不可少的。撲滅互聯網傳銷將是我國反傳銷立法的重要內容，公安與市場監管部門除了要提高自己的執法能力外，執法手段也需與時俱進。相關部門應建立針對互聯網傳銷的信息共享機制，金融監管部門應為執法部門提供必要的技術支持。

（三）明確其他傳銷參與人員的法律責任

《禁止傳銷條例》頒布至今已過去了14年，這段時間我國的社會經濟形勢發生了巨大的變化。即使已經出臺相關的法律法規與政策文件，非法傳銷在我國并沒有放慢腳步的趨勢，這里面的原因是多方面的。我國幅員遼闊、人口眾多，勢必導致非法傳銷組織的數量和參與非法傳銷的人數更多。非法傳銷的運行形式也是五花八門、多種多樣，產生了兩大具有各自不同運營特點的傳銷流派——北派傳銷和南派傳銷。萬變不離其宗，不論非法傳銷打著怎樣的旗號，變換著怎樣的形式，它的本質是一成不變的。故未來立法仍應將嚴格禁止一切形式的傳銷作為底線。

動用刑罰手段來規制非法傳銷應當是補充性之最后手段。[9]非法組織、領導傳銷活動罪僅對組織行為和領導行為予以定罪處罰，而對勸誘行為、加入行為和助長行為未做任何規定，法無明文規定不為罪，因此無法對組織和領導行為之外的情形作出處理，相比之下日本的考慮更為周延。此外，對于非法傳銷的積極參加者、多次參加者與一般參加者的處理也存在立法真空。針對傳銷這種涉案人數眾多且大多數人既是受害者又是加害者的特點，應遵循刑法的謙抑性原則對應追究刑事責任人員的范圍作出明確界定。[10]對于一般參加者，采取行政處罰方式對其進行罰款、整治和教育比單純地追究刑事責任更有利于瓦解、摧毀非法傳銷組織。[11]此外，非法傳銷作為一種客觀存在的社會現象，除了要關注其成員對微觀個體的侵犯，也要防范其對整個市場所帶來的陣痛，故應進一步完善市場監管立法，作為刑法打擊非法傳銷活動的重要輔助力量。作為傳統的資本主義發達國家，日本國內非法傳銷的產生、發展、危害以及最終對其予以立法規制的過程為我們提供了一個可供參考的完整模型，我國未來應逐漸構建起健全的，囊括民事責任、行政責任以及刑事責任的非法傳銷侵權責任體系。